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febrero 4, 2021

Congela UIF cuentas a mafia rumana ubicada en Quintana Roo, Jalisco, Nayarit y BC

Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que han bloqueado cuentas de 79 personas físicas y morales de la mafia rumana ligada a mexicanos que realizaron operaciones inusuales por más de 2 mil 500 millones de pesos en varias regiones turísticas del País.

A través de su cuenta oficial de Twitter Santiago Nieto titular de la UIF precisó que basado en un acuerdo del Gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno Federal procedieron al bloqueo de cuentas de ese grupo delictivo en el País.

“La UIF analizó un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos.

“Transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de numerario, por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.

“De igual forma, se detectó la emisión de un total de 1,834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos.

“Así como la emisión 4,033 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones 200 mil pesos y la recepción de 3,858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos”, informó la UIF a través de un comunicado.

Las autoridades de México y Estados Unidos rastrean operaciones de la mafia rumana en las zonas turísticas como la Riviera Nayarita, Los Cabos, Puerto Vallarta y Cancún, Quintana Roo.

“Esa organización criminal opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas.

“Así como el número de identificación personal (NIP) de las mismas, para posteriormente, realizar retiros a dichas cuentas, los cuales eran ingresados al sistema financiera mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización”, añadió la UIF.

La UFI agregó que mantienen una investigación coordinado con el Buro Federal estadounidense (FBI) contra la mafia rumana.

Eso, añadió la UIF, permitió la ubicación y seguimiento de los operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales por la mafia rumana en diversos puntos de México.

En 2019, elementos del Ejército Mexicano capturaron en un retén a Florian Tudor presunto líder de esa mafia rumana y su socio Adrián Nicolae Cosmin que consignaron ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo.

Los detenidos tenían en su poder una pistola y 500 mil pesos en efectivo.

En mayo de 2020, un juez autorizó cateos a tres inmuebles de los rumanos situación que evidenció su modus operandis en la región turística de Quintana Roo.

El pasado 30 de enero, autoridades del Instituto Nacional de Migración retuvieron a un grupo de 126 ciudadanos de origen rumano en el Aeropuerto Internacional de Cancún, tras recibir una alerta de las autoridades de Estados Unidos sobre su posible vinculación con mafias del crimen organizado.

El INM abrió una investigación contra los ciudadanos rumanos que llegaron en un vuelo procedente de su país al puerto de Cancún. La mayoría de los pasajeros optó por regresar a su lugar de origen.

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