Agencias/Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos formalizó este martes ante el Federal Register, las sanciones contra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California (BC) Marina del Pilar Ávila, acusado de formar parte de las operaciones financieras del Cártel de Sinaloa y del grupo criminal ‘Los Rusos’.
El portal Latinus difundió que el documento de las autoridades estadunidenses ante el Federal Register han ratificado las sanciones del Departamento del Tesoro contra 14 personas al servicio de Ismael Zamabda Siqueiros alias “El Mayito Flaco”, dedicadas al lavado de dinero para sus empresas vinculadas al narcotráfico.
“Sancionado de conformidad con la sección 1(b)(i) de la EO 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa, una persona sancionada de conformidad con la EO 14059”, detalla la acusación formal contra Torres Torres, reportó Latinus.
El Federal Register de Estados Unidos es el diario oficial en el que se publican legalmente todas las sanciones económicas y bloqueos contra delincuentes internacionales, organizaciones criminales transnacionales, narcotraficantes y terroristas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos exhibió este martes el círculo de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que incluyó a su hermano, al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y un exfuncionario federal, señalados de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.
A través de un comunicado, identificó a Torres Torres exesposo de Marina del Pilar Ávila gobernadora de Baja California, miliante del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), como un operador político de grupos criminales que mantienen una alianza con “El Ruso”, líder del brazo armado de la facción de ‘Los Mayos’, en esa región fronteriza con Estados Unidos.
En junio de 2025, Carlos Torres siendo esposo de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, renunció al cargo honorario de Proyectos Estratégicos de la administración estatal, tras una investigación que trajo consigo la cancelación de su Visa para ingresar a Estados Unidos.
Torres desapareció de la escena pública luego de haber sido notificado sobre la suspensión de la Visa producto de una investigación abierta por su presunta relación con pandillas dedicadas al narcotráfico y contrabando de combustible a gran escala de Estados Unidos hacia Baja California (BC) en la frontera de ambos países.
El 10 de mayo de 2025, Torres confirmó a través de sus redes sociales que el Gobierno de Estados Unidos había revocado la Visa, sin especificar los motivos.
Simultáneamente, las autoridades de EEUU cancelaron la Visa a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, esposa de Torres, sin ahondar en detalles.
El pasado 29 de septiembre, El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra Ismael Zambada Siqueiros alias ‘El Mayito Flaco’, actual líder del Cártel de Sinaloa, además, de Carlos Torres, exmarido de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Washington le retiró el visado en 2025.
“Carlos Torres es un operador político vinculado al Cártel que mantiene una alianza con El Ruso”, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado aparte.
También pasa a ser sancionado el hermano del exmarido de la gobernadora, Luis Torres.
“El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Mendivil” también es acusado de recibir pagos de El Ruso y sancionado, así también un ex alto cargo de aduanas en Chihuahua, Rafael Buenrostro.
Entre las entidades sancionadas aparecen casas de cambio, compañías de transporte y una larga lista de empresas locales.
la OFAC incluyó a Inteliproof Efficient en el listado de 21 personas y 25 empresas sancionadas por formar parte de la estructura encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, líder de la facción de “Los Mayos” tras la captura de su padre Ismael “El Mayo” Zambada.
Las autoridades estadounidenses detallaron que Inteliproof Efficient ha sido utilizada para lavar dinero para René Arzate García, alias “La Rana”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California.
La lista de la OFAC mencionó entre las personas sancionadas a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices,a uno de los socios de Inteliproof, además, a Carlos Villela Gómez Santelices, apoderado legal y quien aparece como representante en los contratos.
El reporte de la OFAC señala que ambos manejan una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que lava dinero para el Cártel de Sinaloa y el líder del grupo criminal identificado como “La Rana”.
