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julio 21, 2021

Pagan Calderón y Peña Nieto por software y equipo espía 8 mil 803 mdp: UIF

Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Niego, además, gobiernos del Estado de México y Veracruz pagaron un sobreprecio de 8 mil 803 millones de pesos a empresas vinculadas al software espía Pegasus que desarrolló NSO Group en Israel.

“Cabe señalar que no solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores.

“Lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto”, indicó Nieto en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Nieto anunció que la UIF ejecutaría el acuerdo de bloqueo de cuentas contra sujetos involucrados en los casos que existan evidencias de alguna operación de lavado de dinero.

Nieto recordó que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) suscribió un contrato por 32 millones de dólares con la empresa Grupo Tech Bull S.A. de C.V con características de fachada que constituyó Balam Seguridad Privada S.A. de C.V. para la operación del software Pegasus a cargo de Tomás Zenón Lucio ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en 2014.

“Este es un contrato de 32 millones de dólares (por el software) desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos”, indicó Nieto.

El primer caso registrado sobre la adquisición de un malware, dijo, ha sido durante la administración del ex Presidente Felipe Calderón.

“El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna (ex secretario de Seguridad Pública Federal preso por narcotráfico en EEUU) hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack.

“Cabe señalar que toda esta información la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) para los procedimientos correspondientes”, precisó Nieto.

Las contrataciones con empresas vinculadas a Grupo Tech Bull y Balam Seguridad Privada, agregó Nieto, se remontan a la administración de Calderón en el año 2012.

“Grupo Tech Bull es una empresa con poco tiempo de creación que empieza a recibir fuertes montos de recursos provenientes de cuentas concentradoras del Gobierno federal a partir de empresas reconocidas en el ramo de seguridad.

“También se tiene información de que se realizaron compras de equipos de Aeronautics LTD, Aerosentinel LTD, entre otras empresas y que finalmente el Grupo Tech Bull se reconoce que envía recursos a dichas empresas a otras más a Israel e Italia, países donde se encuentran dichas personas morales asentadas.

“Cabe señalar que no solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores.

“Lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto”, sostuvo Nieto.

Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas, precisó, han sido de 5 mil 914 millones de pesos y en retiros 2 mil 889 millones de pesos.

Nieto desglosó que la empresa Grupo Balam ha sido la más beneficiada con depósitos de más de 910 millones de pesos; seguida de Grupo Tech Bull, con 527 millones de pesos.

Las cifras, indicó, cubrieron la adquisición del malaware Pegasus.

“Estamos hablando de contratos desarrollados durante el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17 y 18, todas las empresas vinculadas con este grupo, particularmente con la Procuraduría General de la República (PGR).

“Pero también con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y gobiernos estatales, incluyendo los gobiernos del estado de Veracruz en la época de Javier Duarte y del gobierno del Estado de México. Cabe señalar que Banobras, inclusive, tiene contrataciones con estos grupos”, afirmó Nieto.

Los contratos curiosamente, enfatizó Nieto, concluyeron el 31 de diciembre de 2018.

Durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, estos grupos no han sido contratado por ninguna dependencia federal.

Anteriormente, explicó las dependencias del Gobierno federal contrataron a Grupo de Balam que realizó transacciones financieras a empresas de naturaleza fachada particularmente a Israel e Italia.

“A partir de estos recursos, son turnados a Tech Bull, que es la segunda serie de empresas que se encuentran ahí relacionadas, en donde tiene dos cuentas bancarias, de los cuales envía recursos a otras empresas del grupo, particularmente a KBH, que es el tercer grupo de empresas que se encuentran ahí vinculadas.

“KBH es la que termina mandando los recursos a NSO, que es la dueña en Israel del malware Pegasus y las transacciones terminan, como se ha mencionado, en Italia, Estados Unidos y particularmente en Israel”, dijo.

Tech Bull ha sido la empresa que contrató el entonces procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam con la firma de Zenón Lucio ex titular de la AIC para la operación de Pegasus en  32 millones de dólares.

“Hay un anexo técnico firmado en el año 2014 y un reconocimiento de adeudo por 145 millones de pesos para el año 2015.

“Hay inusualidades que han sido detectadas por el sistema financiero y que han sido informadas en su momento desde el año 2016 a la Unidad de Inteligencia Financiera por 151 millones de pesos transferidos entre marzo y diciembre de 2014, y 148 millones de pesos solamente entre los meses de noviembre y diciembre del año 2014.

“Hay que señalar también como una parte importante que de 2013 a 2018 esta empresa declaró ingresos por 490 millones de pesos y deducciones por 485 millones; es decir, la presunción es que hay una contratación de empresas que facturan operaciones simuladas para deducir impuestos y no pagar los impuestos al Estado mexicano.

“Es interesante que en el año 2019, terminando la administración del señor Peña Nieto, la empresa declara en ceros, es decir, no vuelve a tener ninguna ganancia”, enfatizó Nieto.

Balam Seguridad Privada recibió depósitos por 127 millones de pesos y envío, dijo, 18 millones de dólares en transferencias internacionales a Estados Unidos e Israel entre 2014 y 2015.

Esa misma empresa, añadió, suscribió un contrato con la extinta PGR por venta de aviones no tripulados y kit de drones por 30.6 millones de dólares en 2013.

De acuerdo al rastreo de la UIF, esa empresa envío 23.3 millones de dólares a otras constituidas particularmente en Israel.

“Hay pagos en ese entonces de la Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor del gobierno del Estado de México, entre otras.

“De 2013 a 2018 declara ingresos por más de 1 mil 17 millones de pesos y, sin embargo, tiene un promedio de cinco trabajadores anuales, los cuales en cinco años reciben siete millones de pesos. El dinero evidentemente terminaba entre otros espacios, como se ha mencionado”, reveló Nieto.

La UIF ubicó que Grupo Tech Bull y Grupo Balam Seguridad Privada utilizaron 10 empresas con características de fachada en razón social, domicilios fiscales, accionistas, representantes legales apócrifos para transacciones financieras.

Además, contrataron a personas jóvenes y con un perfil de incongruencia sociodemográfico que incluyeron en calidad de accionistas de una empresa que reportó ganancias por más de mil millones de pesos.

KBH Track, señaló, es la empresa que recibió tanto de Balam y Tech Bull fondeo de recursos que posteriormente transfirió vía SPEI a otras constantemente.

En 2013, recordó Nieto, KBH Track declaro en ceros y luego obtuvo ingresos por 114 millones de pesos entre de 2014 a 2017.

“Esta empresa KBH Track es la que termina enviando dinero a la empresa NSO, que es la generadora del malaware.

“Proyectos y Diseños BM es otra de las empresas que contratadas por la entonces Procuraduría General de la República, también encontramos discrepancias de naturaleza fiscal y transferencias internacionales importantes, 7.8 millones de dólares y 2.8 millones de dólares, para enviar, entre otros beneficiarios, siete millones de dólares a NSO Group Technologies LTD.

“El Grupo Comercial Vicra se encuentra entre otras de las empresas relacionadas que retiran 3.5 millones de dólares a Bank Leumi, en Tel Aviv, Israel, de NSO Group Technologies, también mencionada, vinculada con la generación del malaware.

“Constructora del Centro del Bajío, Artículos Textiles y Equipo de Accesorios MV, S.A. de C.V., se encuentra entre otras empresas que fueron utilizadas en esta red de transferencias para efecto generar ingresos y remisión de los recursos, en este caso a Estados Unidos y China.

“Hay también SPEI que vinculan por más de mil 67 millones de pesos a esta empresa, Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos, S.A. de C.V., que transacciona con las empresas antes mencionadas.

“En este contexto, se presentará la información ante la Fiscalía General de la República y se dará vista al Sistema de Administración Tributaria por los posibles temas vinculados con evasión fiscal”, indicó.

Las transacciones de esas empresas, dijo, han sido hacia a Estados Unidos, Italia, Israel entre 2013-2018.

Balam y Tech Bull transfirieron 25.2 millones de dólares y 20.8 millones de pesos, respectivamente a Israel.

El Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) espió a través del programa Pegasus a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, según reveló este lunes una investigación de un consorcio de medios internacionales.

El consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó que Gobiernos de varios países espiaron mediante el programa Pegasus de la firma israelí NSO Group a 50,000 números telefónicos de activistas, periodistas y políticos.

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