Agencias/Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), a través de la Red de Control de Delitos Financieros, ordenó la liquidación de la institución CIBanco acusado de lavado de dinero de cárteles mexicanos.
Las autoridades previamente cortaron el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados Unidos después de determinar que esa institución facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides de cárteles de la droga.
La decisión del Departamento del Tesoro de EEUU obligó al Gobierno de México a asumir el control de CIBanco.
El Departamento del Tesoro ha determinado ahora cerrar de forma definitiva las operaciones de CIBanco, vendiendo todos sus activos para pagar deudas y repartir los fondos restantes.
“Esta resolución, subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”, indicó en un comunicado este 16 de abril.
El 21 de noviembre de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alegó que CIBanco ni Intercam y Vector, tenían vínculos con el lavado de dinero, de acuerdo con investigaciones propias de las autoridades mexicanas.
Ese día, Sheinbaum cuestionó que la información proporcionada por Estados Unidos había sido insuficiente para interponer una denuncia penal contra de esas tres entidades financieras en México.
“Nosotros no encontramos, ni de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni de la Secretaría de Hacienda (SHCP), algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero (…) La información que envió Estados Unidos no fue suficiente para que autoridades mexicanas pudieran poner una denuncia penal”, sostuvo Sheinbaum.
En esa fecha, Sheinbaum relacionó las investigaciones con problemas administrativos dentro de la operación de instituciones financieras señaladas.
Previamente, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa negaron las acusaciones de lavado de dinero en diversas ocasiones, señalando la falta de pruebas contundentes de parte de EEUU.
El 13 de octubre de 2025, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que la asamblea general de accionistas del banco decidió presentar una solicitud de revocación de la autorización para operar como institución de banca múltiple.
Derivado de esta acción, la Junta de Gobierno de la CNBV resolvió positivamente la solicitud de revocación de la autorización para operar como institución de banca múltiple.
El 10 de octubre de 2025, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) asumió el cargo de liquidador de CIBanco y pago a los ahorradores de los depósitos.
Esto, luego de que se determinara transferir la división fiduciaria de CIBanco a Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, para asegurar la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios.
