Agencias/ Ciudad de México.- El banco suizo Julius Baer acordó pagar 79,7 millones de dólares en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de verse implicado en una extensa investigación por corrupción en torno a la FIFA, el organismo rector del futbol mundial.
Julius Baer entró en un acuerdo de procesamiento diferido de tres años para resolver las acusaciones de que participó en una conspiración de lavado de dinero.
El acuerdo incluye una multa penal de 43,3 millones de dólares y un decomiso de 36,4 millones de dólares. Fue aceptado por la jueza federal de distrito Pamela Chen en una audiencia en Brooklyn, Nueva York.
El tercer banco privado más grande de Suiza ha dicho que ha cooperado con el Departamento de Justicia desde 2015.
También ha asegurado que ha mejorado sus controles de cumplimiento y ha rechazado a algunos clientes.
El Departamento de Justicia dio a conocer la investigación de la FIFA en abril de 2015. Desde entonces, más de 40 personas, incluidos ejecutivos de futbol y marketing, fueron acusadas, y al menos 30 se han declarado culpables.
En junio de 2017, el exbanquero de Julius Baer Jorge Arzuaga se declaró culpable de un cargo de conspiración por ayudar a un ejecutivo argentino de marketing deportivo a pagar sobornos al presidente de la federación de fútbol de Argentina, que era vicepresidente de la FIFA.
Arzuaga fue condenado el pasado mes de noviembre a libertad condicional.
El tercer banco privado más grande de Suiza reveló entonces que ha estado colaborando desde 2015 con EEUU en su investigación sobre la trama de corrupción y lavado de dinero que tuvo lugar en el seno del organismo que rige el futbol mundial.
Asimismo, indicó que el “proceso regulatorio relacionado” al que se enfrentó en Suiza por ese motivo se cerró en febrero de 2020, y aseguró que estaba remediando las “insuficiencias identificadas” en su negocio a través de un amplio programa iniciado en 2016.
El acuerdo se produce casi cuatro años después de que el exbanquero Jorge Luis Arzuaga, que trabajó en Credit Suisse hasta 2010 y en Julius Baer hasta 2015, se declarara culpable en Nueva York de falsificar documentos y no informar a las autoridades de sospechas de lavado de dinero dentro de la red.
El “FIFAgate”, que estalló en 2015, implicó a unas cuarentena personas de altos cargos, especialmente de las federaciones de CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe) y CONMEBOL (Suramérica).
