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julio 18, 2021

Interpone UIF ante FGR sexta denuncia contra Emilio Lozoya por blanqueo de 3 mil mdp

Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) la sexta denuncia contra Emilio Lozoya exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), 11 personas físicas y 33 morales ligadas al desvío y lavado de más de 3 mil millones de pesos a través de empresas fachada durante 2012-2016 en el País.

De acuerdo a la UIF Lozoya operó un esquema de lavado de dinero a través de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht siendo director de Pemex entre 2012-2016.

El rastreó de la UIF identificó tres niveles de operación de lavado de dinero para favorecer a servidores públicos mexicanos y presuntamente para fondear campañas electorales en el País.

La denuncia que presentó la UIF ante la la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR incluyó a Lozoya, 11 personas físicas y 33 morales involucradas en el esquema de lavado de dinero y desvío de fondos públicos.

La UIF identificó que las empresas ligadas a la firma brasileña Odebrecht recibieron recursos públicos erogados del presupuesto de Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada en ese periodo.

Las operaciones financieras, añadió la UIF, han sido mediante diversos vínculos corporativos, financieros o comerciales, por más de 3 mil millones pesos entre 2014-2016.

El concepto utilizado en ese esquema financiero que orquestó Lozoya ha sido pago por la prestación del servicio de construcción en detrimento del erario federal y beneficio de la firma Odebrecht.

“Esos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.

“En el segundo grupo de la operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transaccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación de recursos,

“Para posteriormente enviarlos a empresas con caracteristicas de fachada las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio ‘N'”, indicó la UIF.

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