Agencias/Ciudad de México.- Un Juez federal giró una orden de aprehensión contra el empresario Raúl Beyruti presidente de GINgroup considerada la mayor empresa de outsourcing debido a operaciones financieras de procedencia ilícita en el País.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastrea el esquema financieros de Beyruti que utilizó recursos de procedencia ilícita que podrían superar los 30 mil millones de pesos.
Beyruti habría incurrido en defraudación fiscal, de acuerdo a la investigación iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
En diciembre pasado, Santiago Nieto Castillo titular de la UIF declaró al periódico La Jornada: “se está investigando y se han presentado 53 denuncias, 30 relacionadas con empresas fachadas y 15 vinculadas con empresas factureras, aunque estamos trabajando 43 adicionales que nos mandó el SAT. Tenemos ocho sobre outsourcing, que incluyen al Grupo GIN (del empresario Raúl Beyruti)”.
Un Juez federal giró una orden de aprehensión contra Beyruti por delitos que no están tipificados como graves, aunque el Ministerio Público puede solicitar la medida cautelar de prisión preventiva.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acusó a Beyruti en su calidad de representante único de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur de omisión en el pago parcial de cuotas obrero-patronales, así como las correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2017.
El Ministerio Público Federal recibió por parte de la procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) una denuncia contra Bayruti por el delito de defraudación fiscal equiparada, debido a que la compañía Distribuidores y Representantes del Sur omitieron el pago de del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, por un monto de de 223 millones 912 mil 664 pesos correspondiente a los meses de enero a junio de 2017.
GINgroup de Raúl Beyruti Sánchez, es un corporativo que presta servicios de subcontratación para empresas como FEMSA, Comex y Walmart, entre otras 2 mil 500, y presuntamente maneja alrededor de 200 mil puestos de empleo bajo ete sistema, además de servir como facturará para empresas que no cuentan con operaciones reales, señalaron funcionarios federales que conocen de la indagatoria judicializada.
