Agencias/Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias por 2 mil 323 millones de pesos, 300.7 millones de dólares y 5.6 mil euros, en el marco de las acciones para combatir el lavado de dinero en el País del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020.
El Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que las acciones emprendidas por la UIF en el congelamiento de esos recursos involucraron a cuatro mil 692 personas de forma directa y terceros relacionados.
En el periodo de tiempo señalado se presentaron 105 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), que involucran a 103 sujetos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que representa un incremento de 14.1% respecto del mismo periodo del año anterior.
Sobre los amparos promovidos por las acciones que emprendió la UIF, ascendieron a 866, cifra 72.4% mayor de acuerdo con lo observado entre septiembre de 2018 y junio de 2019, como resultado del incremento en el derecho de audiencia por la creación de un área que atiende exclusivamente esta tarea.
Precisó que la UIF recibió 8.2 millones de reportes del sector financiero, mismos que permitieron analizar, detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En cuanto al cumplimiento de los avisos de los sujetos obligados por realizar actividades vulnerables, como lo señala la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se recibieron y analizaron 4.6 millones.
Y en materia de coordinación institucional se llevaron a cabo 17 reuniones donde participaron la Guardia Nacional, la FGR, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la UIF, para coordinar el seguimiento de las investigaciones relacionadas con delitos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Paralelamente la UIF prevé impulsar la creación de la Guardia Financiera para fortalecer las acciones de inteligencia e investigación en labores de prevención y combate a las operaciones financieras organizaciones criminales y, por ende, debilitar capacidad de movimiento en el País-.
El proyecto está diseñado para consolidarse en cuatro años y actualmente se trabaja en el marco normativo que permita iniciar su operación.
