Agencias/Ciudad de México.-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 23 individuos y entidades vinculados a una red con base en México, Guatemala y la India a la que acusan de suministrar al Cártel de Sinaloa precursores para fabricar fentanilo, un potente opioide sintético.
“Estados Unidos está implementando sanciones económicas selectivas para desarticular una sofisticada red criminal transnacional que alimenta la crisis ilícita del fentanilo en el país.
“Esta red abarca la India, Guatemala y México, y suministra precursores químicos al Cártel de Sinaloa”, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.
Según informó el Departamento del Tesoro, la red sancionada incluye a los proveedores e intermediarios que “permiten que los carteles mexicanos sinteticen drogas ilícitas a partir de precursores químicos importados principalmente de Asia”.
“El Presidente (Donald) Trump ha sido claro al afirmar que no se permitirá que los carteles terroristas siembren el caos en nuestras fronteras y en nuestras comunidades”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien añadió que su departamento “continuará apuntando a cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a Estados Unidos seguro”.
Las autoridades estadounidenses consideran que estas sustancias, entre ellas el fentanilo y la metanfetamina, llegan a las calles de las ciudades estadounidenses y causan “decenas de miles de muertes” cada año.
“Al atacar toda la cadena de suministro la Administración Trump está desarticulando redes que amenazan la seguridad de Estados Unidos”, concluye el Departamento de Estado.
La red utilizó intermediarios que van desde la India que facilitan logística y envío de productos químicos con etiquetas de ‘seguros’ a México o Guatemala vía aérea o marítima.
Una vez que arriban, los intermediarios transferirían los productos químicos a personas identificadas como “cocineros”, quienes controlan laboratorios clandestinos de drogas en territorio mexicano y Guatemala.
El Cártel de Sinaloa ha sido considerado uno de los más poderosos cártel del narcotráfico que ha creado redes transnacionales para la adquisición de precursores químicos en Asia que posteriormente transforman en drogas sintéticas en México, según reportó el portal Infobae.
El Departamento del Tesoro sancionó a Satishkumar Hareshbhai Sutaria, un proveedor de productos químicos farmacéuticos con sede en India, dedicado al comercio de precursores de fentanilo hacia México y Guatemala con etiquetas de “productos seguros”.
Otro sancionado ha sido Yuktakumari Ashishkumar Modi identificado como un vendedor de químicos.
Ambos han sido acusados de utilizar las empresas SR Chemicals and Pharmaceuticals (SR Chemicals) y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals) encargadas del envío de precursores químicos a México y Guatemala.
En marzo de 2025, las autoridades de la India capturaron a a Hareshbhai y Ashishkumar acusados de comercio ilegal de precursores de fentanilo enviados a México y Guatemala.
Paralelamente, la OFAC sancionó a Jaime Augusto Barrientos Camaz ubicado como intermediario de la compra-venta de precursores de fentanilo a varias empresas en la India, entre ellas SR Chemicals and Pharmaceuticals (SR Chemicals) y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals), en Guatemala.
Además, Barrientos Camaz utilizó la empresa J and C Import, para recibir el producto N-Boc-4-Piperidona, en la Ciudad de Guatemala.
Las autoridades estadounidenses acusaron a Barrientos Camaz de haber recibido 116 kilogramos de este químico en solo dos meses.
Otra empresa sancionada ha sido Central Logística de Servicios dedicada a la importación y exportación de precursores de fentanilo, además, de droga terminada desde Guatemala.
Barrientos Camaz y la empresa Central Logística de Servicios han sido sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido en la proliferación internacional de drogas.
En marzo pasado, las autoridades arrestaron a Karina Guadalupe Carrillo Torres y Regulo Acosta Hernández, presuntos integrantes de la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa, que han sido incluidos en la lista de sancionados por la OFAC.
Carrillo Torres ha sido identificada como intermediaria de precursores químicos de fentanilo con base en Sinaloa, vinculada a múltiples incautaciones de 1-Boc-4-hidroxipiperidina (usado en la fabricación de fentanilo) por más de 50 kilogramos.
De acuerdo a la investigación, Carrillo Torres tendría vínculos familiares con la facción de ‘Los Chapitos’, además, de ser la esposa de Acosta Hernández, señalado como miembro del Cártel de Sinaloa, también sancionado.
La OFAC ubicó a Acosta Hernández como proveedor de fentanilo y cocaína que ha utilizado a lavadores de dinero para recibir pagos por la venta de drogas en Estados Unidos.
Carrillo Torres y Acosta Hernández serían dueños de las empresas Desarrollos Cartok S.A. de C.V. y la Comercializadora Grupo Carhen SA de CV.
Simultáneamente, la OFAC sancionó a María Viridiana Rugerio Arriaga, por actuar como intermediaria en la adquisición de precursores químicos procedentes de la India, que posteriormente vendía para la síntesis de fentanilo y metanfetamina.
Rugerio Arriaga, ha sido identificada como propietaria de Química Soluciones y Logística Interna Bajío, S.A. de CV, con sede en León, Guanajuato.
La OFAC la acusó que Rugerio Arriaga a través de su empresa se emcargó de la venta de productos esenciales para la síntesis de fentanilo y metanfetamina, como la N-Boc-4-piperidona.
En la lista de sancionados también figura José de Jesús Ramírez Torres, ubicado en un centro de operaciones con sede en Jalisco.
Ramírez Torres utilizó las empresas, Corporativo y Enlace Ram SA de CV y Cargo Global 3PS, para importar precursores químicos a México.
La red empresarial de Ramírez, incluyó a E-Ram Group LLC, ubicada en Florida, Estados Unidos.
La OFAC ha bloqueado esa propiedad debido al interés directo de Ramírez Torres.
La OFAC sostiene que Ramírez Torres y sus empresas han participado en transacciones que contribuyen materialmente a la proliferación de drogas ilícitas.
Simultáneamente ha sido sancionadas las empresas mexicanas, Reyma Global Trading SA de CV y Aduaeasy S. de RL de CV, por haber importado grandes volúmenes de productos químicos empleados en la fabricación de metanfetamina y mantener relaciones con organizaciones como el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información difundida, Reyma y Aduaeasy recibieron envíos desde Asia, consolidando su papel en la importación de insumos para laboratorios clandestinos relacionados con el Cártel de Sinaloa.
La OFAC sancionó a Ramiro Baltazar Félix Heras, miembro de alto rango de la facción de ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa que estaría involucrado en el contrabando de fentanilo y metanfetamina a EEUU.
Además, incluyó en el paquete de sancionados a Alejandro Reynoso Jiménez, un químico que dirigía laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, a través del que obtenían y utilizaba precursores para la producción de fentanilo para el cártel, específicamente para la facción de ‘Los Chapitos’,
Reynosa Jiménez utilizó su farmacia Botanica 2000 en Guadalajara, para la fabricación de pastillas adulteradas con fentanilo para su envío a Estados Unidos.
Las autoridades arrestaron a Reynoso Jiménez en Madrid, España, en noviembre de 2025.
Ayer, el Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visado a 75 familiares, allegados y socios de personas relacionadas al Cártel de Sinaloa, como parte de su campaña de lucha contra el narcotráfico.
“El Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visado a 75 personas que son familiares o socios personales o empresariales cercanos de individuos vinculados al cartel de Sinaloa”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Según Rubio, el “Cartel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, que el presidente (Donald Trump) designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses”.
El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que la medida forma parte de la estrategia de la Administración republicana para “erradicar” los cárteles que operan en el continente y proteger a la población estadounidense.
