Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Santiago Nieto titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que mantienen en curso una serie de investigaciones y han interpuesto sendas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra seis administradores de aduanas ligados a lavado de dinero en el País.
Nieto dijo a los periodistas tras salir de una reunión en Palacio Nacional que llevaron a cabo una revisión de las administraciones en 49 aduanas y presentaron denuncias contra las que arrojaron indicios de lavado de dinero.
Las denuncias presentadas ante Fiscalía General de la República (FGR), dijo, son contra el administrador aduanal de Tuxpan, Veracruz, otra de Progreso, Yucatán, y una más contra un agente aduanal en Mexicali, Baja California.
“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo de riesgo aparecían con una calificación alta. Es decir, un posible caso de lavado de dinero.
“De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que podrían tener un riesgo”, explicó.
De esas seis personas, agregó Nieto, tres han sido cesadas del cargo aduanal.
Paralelamente, señaló Nieto, siguen abiertas las investigaciones contra otras cuatro aduanas.
“Se está haciendo la investigación, se hace del conocimiento del Órgano Interno de Control y por supuesto presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, explicó.
Nieto dio a conocer que ha tenido reuniones con la actual titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, y con Horacio Duarte, recién nombrado administrador general de Aduanas.
“Hicimos inclusive una visita al centro de procesamiento de datos que tiene el SAT en Querétaro. A partir de ahí generamos una agenda conjunta”, dijo.
