Redacción InsurgentePress/Foto Archivo/Ciudad de México.- Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) reveló que abrieron 50 expedientes contra ex funcionarios ligados a operaciones ilícitas en la compra-venta de medicamentos durante el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
“Lo que me ha planteado el Presidente de la República es que se presenten todas las denuncias, involucren a quien involucren y eso incluye a personajes de la administración anterior.
“Estamos presentando los casos de defraudación fiscal, de operaciones simuladas y los casos relacionados con salud. La próxima semana ya podemos dar información al respecto”, comentó en entrevista en el Palacio Nacional.
¿Cuántas denuncias se han presentado? cuestionaron los periodistas.
“El modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50 casos con mayor incidencia, de acuerdo con los indicadores del propio modelo. Estos son casos de corrupción relacionados con el Sector Salud”, respondió.
Nieto informó que la instrucción presidencial ha sido guardar sigilo hasta que las indagatorias concluyan.
Y, dijo, interponer las denuncias ante las autoridades correspondientes para ser juzgadas a través del Poder Judicial.
“También me ha pedido que esto se haga público hasta el momento en que la Fiscalía General de la República o en su caso los órganos jurisdiccionales se pronuncien”, indicó.
Hasta el momento, precisó,la UIF ha interpuesto 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por otros casos sujetos a investigación desde diciembre a la fecha.
“Hemos presentado 30 denuncias relacionadas con lavado de dinero, vinculado con robo de hidrocarburos, corrupción política y delincuencia organizada”, dijo.
Nieto anunció que la estrategia para combatir a los llamados “factureros”, cuya actividad ilícita ha permitido el lavado de dinero y casos de corrupción registrados en la Administración de Peña Nieto, será dada a conocer la próxima semana.
“Es un problema muy grave porque no sólo se trata de lavado de dinero, sino de corrupción de naturaleza política.
“La Estafa Maestra, la generación de empresas fachada y las facturas falsas son los problemas que generaron el crecimiento desproporcionado de la corrupción en la anterior Administración”, indicó.
Sobre las indagatorias contra Universidad Autónoma de Hidalgo, el funcionario advirtió que continuarán abiertas a pesar de que la institución ha argumentado que la cuenta de 156 millones de dólares detectada está a nombre del patronato y no de la casa de estudios.
