Agencias/Ciudad de México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ubicó una red de empresas dedicadas a la agricultura, seguridad privada, transporte, combustibles, tequila, calzado, suplementos alimenticios y logística para lavar dinero provenientes del tráfico de drogas y combustible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en México.
La OFAC aseguró que el CJNG se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, debido a la violencia y fomento a la corrupción mediante sobornos a funcionarios del gobierno mexicano.
“CJNG ha intimidado a otros grupos criminales y civiles inocentes a través de horribles ataques, incluidos los asesinatos de funcionarios del gobierno y rivales, mientras que también participa en el soborno generalizado de funcionarios mexicanos”, agregó.
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó las sanciones a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al CJNG.
Agregó que las compañías las constituyeron y registradas principalmente en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Baja California, entre 2015 y 2024.
En un comunicado la OFAC identificó a varios administradores y accionistas que aparecen vinculados en más de una razón social, evidenciando una estratagema empresarial utilizada por el CJNG.
Entre los principales operadores mencionó a Roberto Jiménez Arias administrador o representante de Agropecuaria Amateq del Valle, Casa Tequilera ‘El Origen del Tequila’ y Hurrari Kash.
En 2021, constituyeron Agropecuaria Amateq del Valle dedicada a actividades agrícolas; Casa Tequilera El Origen del Tequila inició operaciones para la producción y comercialización de tequila en 2022.
Mientras que Hurrari Kash nació como empresa comercial en 2024.
Otro de los grupos empresariales identificados está encabezado por Miguel Ángel Ayala Botello, quien aparece relacionado con Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, Green Agropacific y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos.
Corporativo Alfa y Gama presta servicios de seguridad privada con autorización de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con el expediente 108/2019 y número de registro DGSP/108-19/3850.
Con su autorización, con un periodo de vigencia del 04/09/2025 a 04/09/2026, operó únicamente en Jalisco, punto en el que instaló sus oficinas en Pintores 907, Colonia Jardines de Guadalupe, Zapopan.
“Nos enfocamos en salvaguardar la integridad de nuestros clientes bajo los más altos estándares, siempre guardando la ética y respeto de los derechos humanos. Nuestros servicios van de vigilancia intramuros hasta la custodia de valores, entre otros”, dice en su página de Facebook.
En 2023, crearon Green Agropacific para actividades agropecuarias, y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos está dedicado a la producción agrícola y ganadera.
La OFAC también identifica a Karely Lizbeth Ramírez Bañales como administradora vinculada con El Almacén Licorería, negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas en Nayarit, y Stella Servicios Comerciales, empresa de comercio.
Otro vínculo empresarial corresponde a José Mora León y Alma Laura Mena Alvarado, quienes aparecen relacionados con Strong Energy, dedicada supuestamente a la extracción de petróleo y gas natural, y Transic Logistic, empresa especializada en transporte y logística.
La red incluye además a Bubux Baby Shoes, fabricante de calzado infantil; Medin Products, comercializadora; Mundo Fit Suplementos, dedicada a la venta de suplementos alimenticios; Productores Vagu, fabricante de muebles; Optic Private Transportation, empresa de transporte privado de lujo con camionetas tipo Suburban y Cadillac.
Además, de Petrocoda, dedicada a la comercialización de combustibles.
El documento muestra que la mayoría de las empresas han sido creadas entre 2021 y 2024.
Las empresas comparten administradores, representantes legales o accionistas que establecieron conexiones entre distintos sectores económicos aparentemente ajenos entre sí.
La investigación estadounidense señaló que el CJNG esta estructura corporativa para mezclar recursos de actividades lícitas con ganancias provenientes de operaciones ilícitas y facilitar el movimiento de dinero mediante empresas formalmente constituidas, con registros mercantiles y actividades comerciales diversas.
Celebra Johnson sanciones
El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció las sanciones a las personas y empresas ligadas al crimen, y aseguró que se trata de la mayor designación de la OFAC contra ese cartel.
“Estas sanciones son la mayor designación de la OFAC contra el CJNG hasta la fecha”, posteó en redes sociales.
Estas medidas, añadió, demuestran el compromiso del Presidente republicano, Donald Trump, de combatir al narcotráfico.
“El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está comprometido con desarticular a los cárteles narcoterroristas y a todas las redes que los hacen posibles”, sostuvo.
Esto, aseguró, sin importar quiénes sean, donde operen o el papel que desempeñen.
“Cuando Estados Unidos y México trabajan juntos, nuestras naciones están más seguras. La justicia prevalecerá”, afirmó.
