Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Santiago Nieto encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) dio a conocer que canalizó a la Procuraduría General de la República (PGR) cinco casos específicos de lavado de dinero de unos mil 100 millones de pesos proveniente del huachicol en el que aparecen ex-funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), ex-servidores públicos y empresarios.
En conferencia en el Palacio Nacional, Nieto precisó que ubicaron en estos casos a empresarios, un exdiputado local, un expresidente municipal y un ex-funcionario de Pemex—sin ahondar en datos— ligados al lavado de dinero derivado del robo de combustible.
Nieto señaló que el primer caso, arrojó un registro de operaciones de depósitos y retiros que ascienden a más de 81.7 millones de pesos. En otro, relacionado con un empresario, a más de 157.4 millones de pesos.
En el caso, añadió, de un ex-diputado local, a más de 387.1; y otro de un exfuncionario de Pemex, a 27.1.
El expediente, explicó, contra el expresidente municipal arroja dos cifras: una que oscila en los 230.9 millones de pesos y otra en 12.4 millones de dólares.
Las autoridades federales han detectado, indicó, en los blanqueos de dinero por el robo de combustible, transferencias internacionales por montos, que rebasan los más de 2 millones de dólares en la adquisición de autos de lujo, de bienes inmuebles, joyas, obras de arte, entre otros.
“El modus operandi implica no sólo la comercialización del huachicol, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones”, comentó.
Las investigaciones, dijo, han sido entregadas a la PGR con la finalidad de proceder por la vía judicial a la brevedad.
“Estamos ante presencia de empresarios y exfuncionarios relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolinas y la comercialización de huachicol”, sostuvo.
Nieto comentó que los casos forman parte de un análisis de lavado de dinero que arrojó un total de 14 mil reportes de actividades inusuales y relevantes, en las 32 entidades del País.
Todas, destacó, relacionadas con el robo de combustible y que suma los ’10 mil millones de pesos que han sido blanqueados al sistema financiero mexicano’.
Indicó que la SHCP trabaja de manera conjunta con las Secretarías de la Función Pública, con de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como con el Sistema de Administración Tributario, en el análisis de estos y otros casos que ya recibieron para generar las denuncias y el congelamiento de cuentas correspondientes.
