Agencias/Ciudad de México.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a la plataforma de intercambio de criptomonedas CoinEx por presuntas “prácticas fraudulentas repetidas y persistentes” en ese estado, según revelan documentos judiciales presentados ante un tribunal en Manhattan.
En un comunicado de prensa de su oficina, Jame explicó que la empresa de comercio de divisas virtual, con sede en Hong Kong, no estaba registrada en la Comisión de Bolsa y Valores como una bolsa de valores nacional ni debidamente designada por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, como lo exige la ley de Nueva York. Por tanto, al no contar con un permiso estatal, habría incurrido en transacciones ilegales al comprar y vender monedas.
When crypto platforms disregard our laws, they put New Yorkers at risk.
We're seeking to stop @coinexcom from operating in New York and will continue to protect people from the dangers of the cryptocurrency industry.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) February 22, 2023
En este contexto, concretamente, CoinEx violó la Ley Martin, una poderosa disposición de Nueva York utilizada para combatir el fraude financiero que prohíbe ampliamente que las empresas cometan falsedad cuando ofrecen, venden y compran públicamente valores y materias primas. Asimismo, tampoco cumplió con su citación para testificar sobre sus actividades comerciales dentro del estado.
“Nuestras leyes están diseñadas para proteger a los neoyorquinos, y cuando las empresas las ignoran ponen en riesgo a los residentes, inversionistas y empresas”, manifestó James.
La demanda civil busca que se emita una orden judicial que impida a CoinEx, fundada en 2017, operar en Nueva York, ordenándole que implemente el bloqueo geográfico basado en sus direcciones IP y ubicación GPS para “evitar el acceso a su aplicación móvil, sitio web y servicios” desde ese estado.
“Los días en que las empresas de criptomonedas como CoinEx actúan como si las reglas no se les aplicaran han terminado”, aseveró la fiscal.
The days of crypto companies acting like the rules don’t apply to them are over.https://t.co/qwSLeLzQeK
— NY AG James (@NewYorkStateAG) February 25, 2023
