Agencias/Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy una serie de sanciones y una nueva alerta bancaria dirigidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones a dos mexicanos y a nueve empresas dedicadas al transporte, los servicios financieros y el sector inmobiliario, acusados de estar vinculados a una red de robo de combustible asociada al cártel y destinada a evadir impuestos en México mientras genera decenas de millones de dólares al año para la organización criminal.
De acuerdo con las autoridades, esta red está encargada del contrabando de combustible transfronterizo, la falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma para evadir impuestos en México y generar millones de dólares anuales para el CJNG, liderado por el extinto -hasta el mes de febrero pasado- Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Estas actividades se convirtieron en la fuente de ingresos más importante para los cárteles mexicanos, que combinaron el narcotráfico y robo de combustible y petróleo en México que posteriormente enviaron a Estados Unidos para refinar.
Un vez concluido el proceso de refinación importaban el combustible mediante esquemas de evasión fiscal al declarar como aceites en su ingreso por las aduanas a México.
Los cárteles del narcotráfico utilizaron los métodos de sobornos a empleados, perforación ilegal de oleoductos, robo en refinerías, secuestro de camiones cisterna y amenazas a empleados de Pemex en México.
La OFAC scionó al mexicano Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como una figura clave en el mundo empresarial para facilitar la red de robo de combustible que beneficio al CJNG.
Juraidini Silva camufló la importación combustible de EEUU a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir impuestos.
La mayoría de sus clientes serían empresas de gasolineras que recibieron los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio en México.
También han sido sancionadas las seis empresas dedicadas al sector de transporte, financiero e inmobiliario (localizadas en México) que Juraidini posee, Centro Cambiario La Peseta, SA de CV;
OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV;
Ogui Fletes y OF Transportes.
Otra más con sede en Reino Unido, llamada Cucumber Sweet Waves Ltd, que utilizó para beneficiar al CJNG.
Paralelamente la OFAC sancionó a J. Refugio Ruiz Villagomez identificado por introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes.
De acuerdo con las autoridades, Ruiz Villagomez ha sido el encargado de pagar sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre EEUU y México.
Ruiz Villagomez está relacionado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo SA de CV y Ahavat Logistics Solution SA de CV (ambas también sancionadas), la primera dedicada a la importación y exportación, y la segunda por realizar transacciones a través del sistema financiero estadounidense por millones de dólares a terceros vinculados con el CJNG.
De acuerdo con la OFAC Ruiz Villagomez ha sido el contador y cerebro detrás de ciertas operaciones financieras, quien crea y opera empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera entre México y EEUU.
Además, la unidad de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro emitió una alerta a instituciones financieras en la que señala focos rojos de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México en esquemas que implican evasión fiscal en México.
“La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando drogas mortales que matan a estadounidenses”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha reconocido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 21 de los 32 estados de México, superando al poderoso Cártel de Sinaloa, que, según estimaciones, opera en 19 estados.
El año pasado, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al CJNG y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Las autoridades mexicanas han incautado en los últimos años millones de litros (galones) de diésel, gasolina y destilados de petróleo robados en estados que colindan con Texas.
El crimen organizado perfora ductos y desvía combustible hacia estaciones de servicio que están obligadas a comprar a los cárteles o lo vende directamente en las calles.
Las autoridades de Estados Unidos incluso han acusado al Cártel Jalisco Nueva Generación de operar sus propias estaciones de servicio.
