Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro sancionó a las empresas Inmobiliaria Universal Deja Vu y Fornely Lab, ubicadas en el Estado de México y Puebla, además, a dos líderes de ‘células’ del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicados al blanqueo de dinero y tráfico de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos.
En un comunicado el Departamento de Tesoro precisó que han sido sancionados Juan Carlos Bañuelos Ramírez, alias ‘El Pistones’ o ‘El Prada’ y Gerardo Rivera Ibarra, llamado ‘El Compadre’, ambos presuntos líderes de células del CJNG.
En cuanto a las empresas que presuntamente operaban o dirigían ambos implicados son: Fornely Lab SA de CV, dedicada al comercio al por mayor, y de Inmobiliaria Universal Deja Vu SA de CV, cuya rama es la construcción.
La investigación arrojó que Bañuelos Ramírez y Rivera Ibarra son responsables del tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.
El primero de ellos, identificado como ‘El Pistones’ o ‘El Prada’, es señalado por el Departamento del Tesoro como líder de una célula del CJNG que produce metanfetamina y fentanilo; las dos drogas sintéticas de mayor consumo en Estados Unidos.
“Además, Bañuelos Ramírez blanquea dinero, obtiene precursores químicos y supervisa laboratorios de producción dentro de México”, precisó la OFAC.
Simultáneamente, Bañuelos Ramírez envía píldoras de oxicodona falsificadas que contienen fentanilo desde su laboratorio en México y administra la producción de metanfetamina en una fábrica de químicos en Jalisco.
“Como parte de sus esfuerzos, Banuelos (sic) ha adquirido precursores químicos de asociados nacionales mexicanos ubicados fuera de México para su importación a México.
“Banuelos (sic) ha trabajado específicamente para enviar píldoras de oxicodona falsificadas que contienen fentanilo desde su laboratorio en México y administra la producción de metanfetamina en laboratorios de Jalisco, México.
“Para exportar a los Estados Unidos y otros destinos, Banuelos (sic) a menudo ha contrabandeado las drogas dentro de maquinaria. Además, Bañuelos ha comprado armas automáticas para el CJNG y ha buscado drones de alta calidad para la organización.
“Bañuelos fue acusado anteriormente por un gran jurado federal con sede en el Distrito Central de California”, señaló el comunicado de la OFAC.
Asimismo, la OFAC sancionó a Inmobiliaria Universal Deja Vu SA de CV -ubicada en Puebla y dedicada a actividades inmobiliarias-, en el estado de Puebla.
“Por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, de Bañuelos Ramírez”.
Paralelamente, las autoridades estadounidenses acusaron a Rivera Ibarra, alias ‘Compadre’ o ‘El Guerito’ presunto líder de una célula del CJNG, de tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia ese país.
“Rivera opera en Jalisco y tiene vínculos con Audias Flores Silva ―El Jardinero―, un miembro de alto rango del CJNG designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero (Kingpin Act)”, señaló el Departamento del Tesoro.
Además, el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa mexicana Fornely Lab SA de CV, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059.
“También conocida como KARMANI LAB SA DE CV y ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México-, dedicada al comercio al por mayor, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de Rivera Ibarra”.
Derivado de estas sanciones, todos los bienes e intereses de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses han sido bloqueados por la OFAC.
La OFAC informó que ha coordinado esta acción con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ocios del Gobierno de Estados Unidos.
Entre ellos, añadió, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Central de California, la Administración de Control de Drogas [DEA], Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos.
“Durante el último mes, la administración [Joseph] Biden-[Kamala] Harris ha impuesto cinco nuevas rondas de sanciones a las organizaciones criminales transnacionales, incluidos los traficantes y los esquemas de generación de ingresos que alimentan el flujo de fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos por parte del CJNG y otros cárteles”, indicó Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, citado en el comunicado.
La OFAC destacó que las sólidas alianzas entre los gobiernos de Estados Unidos y México, seguirán las acciones contra los flujos financieros del CJNG y otras organizaciones criminales que perjudican a los estadounidenses a través del tráfico ilícito de drogas.
“Las designaciones de hoy también refuerzan los esfuerzos de la Fuerza de Ataque Contra el Fentanilo del Tesoro, que aprovecha la experiencia y las capacidades únicas del Tesoro para desmantelar las redes financieras ilícitas de las que dependen los cárteles”, indicó la OFAC..
