Agencias/Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) rastrea transacciones financieras de unos 1o mil millones de pesos que beneficiaron a una red de familiares consanguíneos y varias empresas ligadas al ex Presidente Enrique peña Nieto.
Ayer, Pablo Gómez titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que esa área presentó a la FGR una denuncia que incluyó el esquema financiero que utilizaron familiares directos y un conglomerado de empresas relacionadas con el ex mandatario Peña Neto
Según la investigación, Peña Nieto y sus empresas familiares recibieron más de 10 mil millones de pesos durante el sexenio 2012-2018, además, de jugosos contratos siendo gobernador del Estado de México (Edomex) 2005-2011.
La UIF informó que Peña Nieto es accionista activo de una red de 11 empresas con facturaciones millonarias.
En la conferencia de prensa en Palacio Nacional Gómez reveló que la FGR abrió una carpeta de investigación por operaciones presuntamente ilícitas con depósitos irregulares en Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.
Gómez agregó que una hermana de Peña concretó retiros bancarios de manera ilícita por casi 190 millones de pesos.
Paralelamente, Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.
El 1 de diciembre de 2018, Peña Nieto entregó el cargo de Presidente de México a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y posteriormente partió hacia España, región en la que radica actualmente.
Gómez añadió que Peña Nieto tiene vínculos con una empresa que funciona para el envío y recepción de recursos hacia los mismos accionistas, y con otra compañía que recibió los contratos de la Federación.
“El Gobierno no tiene una actitud de persecución de tipo político. La UIF es un instrumento gubernamental, aplica la política del Gobierno, no anda en el aire, no existe en el éter, por eso no hay una política de persecución por motivos justamente políticos”, sostuvo Gómez.
El periódico Reforma difundió que según las investigaciones de la UIF, Peña Nieto es accionista en “PlastiEstéril”, cuyo giro es la fabricación de plásticos y material desechable para uso médico.
“Plasti-Estéril”, cuya aliada o socia es la farmacéutica Baxter, tiene vínculos con al menos 7 empresas más como Praxair México, Movers Consorcio Aduanal, Inmobiliaria Azabi y Administración de Servicios Lindoso.
Identificada por Gómez como empresa “B”, esta compañía se benefició de contratos del Gobierno federal por 10 mil 33 millones de pesos durante el peñismo, e hizo transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones de pesos entre 2015 y 2021.
En la red detectada por la UIF también aparece el empresario mexiquense Carlos Alejandro Monroy Carrillo, dueño de marcas como “La Moderna” e identificado como muy cercano al ex Mandatario.
Actualmente, la FGR también investiga a Peña Nieto por “traición a la Patria” y por estar implicado en los sobornos del Caso Odebrecht.
