Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alegó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha entregado pruebas sobre las operaciones ilícitas de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, relacionadas con cárteles del narcotráfico mexicano y empresas chinas.
En un comunicado la SHCP indicó que ha verificado la información proporcionada por el Departamento del Tesoro que contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
“No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales.
“Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares.
“Aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional.
“El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos”, aseguró la SHCP en el comunicado.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
Admitió que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, indicó la SHCP en un comunicado.
Agregó que la instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinabum ha sido no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que existan pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.
“La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero”, indicó la dependencia en el comunicado.
Este miércoles, la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ((FinCEN) ) acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa , Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de los Beltran Leyva, a través de transacciones de México hacia China.
“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles mexicanos“, informó en un comunicado.
La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señaló que CIBanco, Intercam Banco y Vector Bolsa de Valores, facilitaron a los cárteles mexicanos el blanqueo de dinero y operaciones de compra de insumos para la elaboración de pastillas de fentanilo a través de empresas chinas que ingresaron a territorio mexicano.
Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. ( Vector); CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); así como Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam); en su conjunto manejan activos por 22 mil millones de dólares en México.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, aseguró Scott Bessentel secretario del Tesoro de EEUU.
En un comunicado la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros indicó Vector Bolsa de Valores, empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México, del Cártel de Sinaloa de 2013 a 2021.
“Además, la orden describe cómo, de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos.
“Estos pagos ilustran deficiencias significativas en los controles ALD/CFT de Vector”, detalló el Departamento del Tesoro.
La investigación de las autoridades estadounidenses ubicaron a un empleado de CIbanco realizó oepraciones de lavado de dinero para el Cártel del Golfo.
“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
“Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos”, indicó.
A finales de 2022, refirió, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China.
“Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam”, añadió.
CIBanco e Intercam, detalló el Tesoro, son bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, administra casi 11 mil millones de dólares en activos.
“(Las tres instituciones) han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”, aseveró.
El Departamento del Tesoro destacó que estas son las primeras medidas en virtud de la ley para combatir el fentanilo que fue aprobada en 2024.
“Mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, resaltó Bessent.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohíbe ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.
Vector es propiedad de Alfonso Romo, quien fue Jefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros dos años de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
Romo ha sido considerado un elemento clave durante la campaña de López Obrador, siendo enlace con el sector privado y posteriormente ganar la presidencia de la República en 2018.
En octubre de 2019, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a la Vector Casa de Bolsa por infringir los controles de prevención de lavado de dinero que establece la regulación.
En ese entonces, la CNBV sancionó a las casas de bolsa Invex y Vector por 403 mil pesos en cada caso.
Vector incumplió las normas para evitar transacciones y canales de envío en su metodología de evaluación de riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.
