Agencias/Ciudad de México.- La transnacional Visa suspendió todas las operaciones multinacionales con las tarjetas de CIBanco tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos relacionadas con lavado de dinero de cárteles del narcotráfico en México.
A través de un comunicado Ci Banco informó que la empresa de pagos financieros Visa desconectó sus tarjetas para todas las transacciones internacionales.
“Tal medida nos fue anunciada de manera repentina el domingo 29 de junio a las 20:00 horas y, ratificada hasta este lunes 30 de junio a las 12:30 horas, misma que surtirá efecto a partir de las 14:00 horas de México”, detalló Ci Banco en un comunicado.
La empresa Visa canceló las transacciones internacionales de tarjetas CI Cash Multicurrency emitidas por CI Banco.
Las tarjetas de débito permiten compra de dólares, dólares canadienses, euros, yenes, francos suizos, libras esterlinas, dinares jordanos y shekels israelíes en México.
El banco ofreció una aplicación que permitirá a los cuentahabientes monitorear el uso y consultar los saldos.
Ci Banco criticó la medida de Visa dado que incumplió el plazo de 21 días que fijó el Departamento del Tesoro para cortar transferencias.
CIBanco informó a sus clientes que podría recuperar en ventanilla de sucursales los fondos disponibles en las tarjetas, tanto en pesos o divisa respectiva, disponibles.
El pasado 25 de junio, la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ((FinCEN) ) acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de los Beltran Leyva, a través de transacciones de México hacia China.
“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles mexicanos“, informó en un comunicado.
La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señaló que CIBanco, Intercam Banco y Vector Bolsa de Valores, facilitaron a los cárteles mexicanos el blanqueo de dinero y operaciones de compra de insumos para la elaboración de pastillas de fentanilo a través de empresas chinas que ingresaron a territorio mexicano.
La investigación de las autoridades estadounidenses ubicaron a un empleado de CIbanco realizó oepraciones de lavado de dinero para el Cártel del Golfo.
“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
“Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos”, indicó.
Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. ( Vector); CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); así como Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam); en su conjunto manejan activos por 22 mil millones de dólares en México.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, aseguró Scott Bessentel secretario del Tesoro de EEUU.
En un comunicado la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros indicó Vector Bolsa de Valores, empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México, del Cártel de Sinaloa de 2013 a 2021.
“Además, la orden describe cómo, de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos.
“Estos pagos ilustran deficiencias significativas en los controles ALD/CFT de Vector”, detalló el Departamento del Tesoro.
A finales de 2022, refirió, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China.
“Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam”, añadió.
CIBanco e Intercam, detalló el Tesoro, son bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, administra casi 11 mil millones de dólares en activos.
“(Las tres instituciones) han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”, aseveró.
El Departamento del Tesoro destacó que estas son las primeras medidas en virtud de la ley para combatir el fentanilo que fue aprobada en 2024.
El pasado 26 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de forma temporal a Intercam Banco y CIBanco luego de las acusaciones que emitió oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ((FinCEN) ) sobre operaciones de lavado de dinero de los cárteles mexicanos en esas instituciones.
En un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temportal de ambas instituciones bancarias para proteger los intereses del público ahorrador y acreedores en México.
“Con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, e Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, indicó SHCP en un comunicado.
