Agencias/Ciudad de México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a 4 personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN) que construyeron una red de apoyo financiero a campañas políticas que simultáneamente operó carreras de caballos, constructoras, gasolineras y empresas de transporte de carga en Nuevo Laredo, Tamaulipas, .
La medida de la OFAC bloqueó los bienes bajo jurisdicción estadounidense de esas personas y 11 empresas, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita entre algunos de los sujetos señalados.
La OFAC incluyó en sus listas a personas y compañías que, según su investigación, sostienen las actividades financieras y operativas del grupo criminal CDN.
Las designaciones han sido emitidas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última modificada, para sancionar a organizaciones ligadas al tráfico internacional de drogas y al terrorismo.
De acuerdo con la OFAC el objetivo sería desmantelar una compleja red comercial y de entretenimiento que abarca desde carreras de caballos de cuarto de milla, hasta operaciones de constructoras, gasolineras y empresas de transporte de carga en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La OFAC señaló que el CDN -surgido a partir del Cártel de ‘Los Zetas’- ha utilizado este entramado para blanquear dinero procedente del narcotráfico y financiar sus operaciones
“Esta acción expone la explotación que hace el Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar sus operaciones”, señaló el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Bessent dijo que las medidas forman parte del esfuerzo financiero más significativo hasta la fecha contra la infraestructura del grupo criminal.
“La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró Bessent.
El Tesoro estadounidense ubicó el bastión del CDN frente a Laredo, Texas, uno de los cruces comerciales más transitados de la frontera sur de Estados Unidos, por el que circula casi 40% del intercambio comercial entre ambos países.
La OFAC indicó que el grupo habría logrado presencia en sectores transfronterizos y capacidad para infiltrarse en gobiernos locales, influir en contratos públicos y manipular elecciones regionales.
Paralelamente, utlizó las carreras de caballos como una fachada de financiamiento que tiene antecedentes en las operaciones de los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-40”) y Óscar Omar Treviño Morales (“Z-42”), fundadores del grupo criminal.
Miguel Ángel Treviño Morales alias el “Z 40″ y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales fundaron el Cártel de ‘Los Zetas’ que posteriormente mutaron al CDN.
El grupo ha sido vinculado con el tráfico de fentanilo, metanfetamina cristalina, heroína, marihuana y cocaína, además de una historia de violencia que incluye el incendio del Casino Royale en Monterrey, en el que murieron 52 personas y decenas resultaron heridos el 25 de agosto de 2011.
Las autoridades mexicanas arrestaron al Z-40 y Z-42 en 2013 y 2015, respectivamente.
En febrero de 2025, el gobierno de México extraditó a ambos para enfrentar procesos ante el Tribunal de Distrito de Columbia, por cargos de narcotráfico, delincuencia organizada, posesión de armas y lavado de dinero, con una posible pena de cadena perpetua.
La OFAC ubicó el centro neurálgico de la red actual en el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar en las afueras de Nuevo Laredo y controlado por el CDN bajo supervisión de los liderazgos vinculados al “Z-40”.
Este recinto genera ingresos por entradas y apuestas, además de servir como punto de carreras para ejemplares comprados en Estados Unidos.
Entre 2008 y 2012, los hermanos Treviño habrían comprado, vendido, entrenado y competido caballos con dinero del narcotráfico; en un lapso de 30 meses, testaferros y empresas fantasma gastaron USD 16 millones en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y habrían lavado más de USD 22 millones.
En junio de 2012, el gobierno estadounidense decomisó 455 caballos en una granja, hipódromos y centros de entrenamiento de Oklahoma.
La OFAC señaló que La Molienda mantuvo una alianza de apuestas con el Casino Centenario hasta que una acción coordinada entre México y Estados Unidos suspendió las operaciones de este último en abril de 2026.
Entre las figuras claves mencionan a Gamaliel Garza García, empresario mexicano aficionado a los caballos y vinculado al CDN que ha participado con sus ejemplares en carreras organizadas en México y Estados Unidos.
Garza García controla la Cuadra San Dibanh, ubicada en Anáhuac, Nuevo León, que ha participado frecuentemente en las competencias de La Molienda.
La investigación reveló que el entramado empresarial de Garza García ha blanqueado capitales, además, intervenó directamente en la vida política y económica de la región fronteriza de lado mexicano con Estados Unidos.
A través de la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), la organización desvió recursos a campañas de candidatos preferidos por el CND en la región fronteriza de México.
Asimismo, su hijo, Gamaliel Garza Elías, participó en la operativa diaria de CEGESA y entregó dinero en efectivo para financiar campañas electorales en México.
CEGESA y la proveedora de materiales Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA) obtuvieron contratos de obra pública del municipio de Nuevo Laredo y del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
Ambas firmas figuraban a inicios de 2026 como las únicas constructoras autorizadas por el CDN para operar en Nuevo Laredo.
Las sanciones también alcanzaron a mandos operativos del cartél en Tamaulipas.
Entre ellos ubicaron a Pablo César Guajardo Álvarez, “El Takia”, actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y ex líder de sicarios, señalado por tráfico de armas y por su vinculación previa al homicidio de servidores públicos.
Además, a Tamex Leasing / Tamex Logistics y Francisco Javier Inzunza Partida: Empresa de transportes de Nuevo Laredo y su despachador, utilizados para el tráfico de cocaína oculta en los tambores de freno de los remolques con destino a Estados Unidos.
Desde principios de 2025, la OFAC ha emprendido unas 40 acciones contra más de 500 personas y entidades relacionadas con cárteles y otros grupos criminales.
