Agencias/Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a miembros de la familia Hysa de origen albanés, alegando que utilizaron su imperio de casinos y restaurantes como fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa, en México y Europa.
De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, las autoridades se unieron al Gobierno de México para desarticular al grupo criminal organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego en México involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles y una amplia gama de otras actividades delictivas en México y Europa.
“Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
“Agradecemos al Gobierno de México su firme colaboración en este esfuerzo”.
En el comunicado, las dos dependencias financieras y fiscales más importantes de EEUU “castigaron” a 27 empresas ligadas a este presunto grupo criminal.
Sobre esa misma línea, revocaron los permisos a 10 establecimientos para ingresar y mantenerse activos en el sistema financiero de los Estados Unidos.
El Hysa Organized Crime Group (HOCG en inglés) está encabezado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, de origen albanés quienes, de acuerdo con la OFAC, utilizaron establecimientos de apuestas y restaurantes de lujo para lavar ganancias provenientes de la venta de drogas en México.
Luftar Hysa, señalado como el líder visible de la organización, reside entre México y Canadá, donde ha intentado proyectar una imagen de empresario legal.
Sus hermanos Arben, Fatos y Fabjon, junto con Ramiz Hysa, habrían movido grandes sumas de efectivo hacia Estados Unidos y Europa, áreas en las que operaron empresas de fachada para disimular el origen de los recursos.
El documento de las autoridades de EEUU ubicó a Gilberto López López, de nacionalidad mexicana, como notario de confianza de los Hysa, y a Eselda Baku, hija de Ramiz Hysa, como parte de la directiva de una de las empresas sancionadas.
Las autoridades también bloquearon Cucina del Porto, S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber, S.A. de C.V., y Operadora Alejil, S.A. de C.V., utilizadas para canalizar recursos hacia restaurantes y centros de consumo en zonas turísticas del país.
Además, FinCEN —la unidad de inteligencia financiera del Tesoro— propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 casinos mexicanos vinculados al grupo Hysa al sistema bancario de Estados Unidos, tras determinar que constituyen una “preocupación principal de lavado de dinero”.
Con esta designación, todos los bienes e intereses de los involucrados quedan congelados en territorio estadounidense, y cualquier empresa con más del 50 por ciento de participación de alguno de los sancionados también será bloqueada.
Hurley subrayó que el objetivo de las sanciones “no es castigar, sino provocar un cambio de conducta” en las organizaciones criminales y sus redes de apoyo.
Entre las empresas mexicanas sancionadas por estar bajo el control de los Hysa destacan los siguientes:
- Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V.
Entretenimiento y Espectáculos B.C., S.A. de C.V.
Diversiones Los Mochis, S.A. de C.V.
Entretenimiento Villahermosa, S.A. de C.V.
Grupo Internacional Canhysamex, S.A. de C.V.
H Hidrocarburos, S.A. de C.V.
Procesadora de Alimentos, S.A. de C.V.
Bliri, S.A. de C.V.
Hysa Forwarders, S.A. de C.V.
LH Pro-Gaming, S.A. de C.V.
Operadora de Empresas LH, S.A. de C.V.
Rosetta Gaming, S.A. de C.V.
