Agencias/Ciudad de México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), sancionó a tres personas y dos casinos presuntamente ligados a actividades delictivas al Cártel del Noreste (CDN) en el estado de Tamaulipas.
Este martes, la OFAC difundió los nombres de las tres personas y razón social de las empresas sancionadas luego de una investigación que llevó a cabo la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).
La investigación ubicó el bastión del Cártel del Noreste (CDN) en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, región desde la que controla rutas de narcotráfico, tráfico de personas, extorsión, asesinatos y secuestros.
De acuerdo con la OFAC, dos casinos estarían brindando asistencia para el lavado de dinero del CDN, mientras que las tres personas sancionadas apoyarían a sus miembros.
La OFAC señaló que el CDN ha utilizado el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, bajo la razón social Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA), y para blanquear ganancias de la venta de fentanilo y cocaína.
Bajo ese esquema de operaciones de juego de casinos, añadió, el CDN reintegra las ganancias al sistema financiero legítimo.
El Departamento del Tesoro detalló que el CDN ha utilizado las operaciones y dinero del casino para intimidar y torturar a sus rivales de plaza.
La OFAC sancionó bajo la Orden Ejecutiva 14059 al Casino Centenario y empresa CAMSA por brindar asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel del Noreste.
Simultáneamente la OFAC imputó a Diamante Casino, ubicado en el puerto de Tampico, Tamaulipas, que opera bajo la razón social de la empresa CAMSA, además de contar con un sitio web encargado de la difusión sus actividades de juego.
La OFAC precisó que Diamante Casino es propiedad de la Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de CV.
Paralelamente, fijo sanciones a tres personas que han facilitado las operaciones del CDN en la región de Tamaulipas, en la frontera de México y Estados Unidos.
La OFAC indicó que Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, ha sido identificado como el responsable de las operaciones de tráfico de personas del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, “Crosty” sería el encargado de supervisar a los traficantes de personas conocidos como “polleros”, además, de autorizar el traslado de los migrantes al ser el intermediario a lo largo del Río Grande hacia Texas.
El sujeto también garantiza la continuidad de las actividades delictivas del CDN controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses consideraron que “Crosty” ha jugado un papel dentro de la organización criminal, siendo un colaborador cercano del segundo al mando del CDN, Abdon Federico Rodríguez García, sancionado por EEUU en agosto de 2025.
En ese contexto, la OFAC acusó al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, que ha prestado servicios a miembros del Cártel del Noreste “más allá de una relación abogado-cliente normal”.
Penilla Rodríguez ha sido representante de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40″, uno de los líderes de Los Zetas, actualmente recluido en una prisión de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de EEUU explicó que Penilla Rodríguez defendió al ‘Z-40’ durante su proceso penal en México, situación a través de la que sirvió de intermediario con los actuales líderes del CDN y otros criminales.
La OFAC mencionó que aparentemente ese apoyo resultó fundamental para que el “Z-40″ mantuviera su liderazgo a pesar de encontrarse detenido en México antes de ser extraditado a EEUU.
En febrero de 2025, el gobierno mexicano entregó a EEUU a Miguel Ángel Treviño Morales y su hermano Omar, alias “Z-42″, para ser juzgados en una corte de Washington.
En febrero de 2025, trascendió que Penilla Rodríguez se habría integrado al equipo de asesores jurídicos de Ismael “El Mayo” Zambada, de acuerdo a una carta que envío el exlíder del Cártel de Sinaloa al Consulado General de México en Nueva York.
Además, la OFAC sancionó a Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por defender exclusivamente a miembros del Cártel del Noreste al presentar denuncias falsas contra el Ejército Mexicano.
De acuerdo con el documento, el defensor pagaría a personas para que asistan a protestas para mejorar la reputación de miembros del CDN detenidos y desacreditaría a las autoridades mexicanas.
Al ser sancionados, ninguna de las personas o entidades podrán tener negocios en los Estados Unidos debido a que sus bienes quedarán bloqueados. Si un ciudadano estadounidense negocia con ellos puede ser multado.
