Agencia/Ciudad de México.- El Instituto para la Integridad Financiera (IFI) se complace en anunciar el lanzamiento del Global Counter-Illicit Finance Training Program, un viaje de aprendizaje en línea a través de los diversos ámbitos de los delitos financieros mediante vídeos dirigidos por expertos y escenarios interactivos.
Elaborado por expertos de la industria provenientes de gobiernos e instituciones financieras globales líderes, este programa de capacitación integral brinda a los profesionales de hoy el conocimiento esencial y los conocimientos prácticos necesarios para mitigar las amenazas en constante evolución a la integridad del sistema financiero global.
“La sofisticación de los delitos financieros ha alcanzado niveles sin precedentes. A medida que las actividades ilícitas se hacen más complejas, las soluciones de formación en materia de cumplimiento deben ir más allá de marcar la casilla para mantenerse al día”, comentó Lauren Jack, directora de Operaciones del IFI.
“Para ello, hemos creado una biblioteca de 100 vídeos que suman un total de 8 horas de formación sobre las áreas críticas de la lucha contra las finanzas ilícitas. Nos enorgullece ofrecer este programa al mercado y ayudar a las organizaciones de hoy en día a aumentar la concienciación, la comprensión y la experiencia de su personal”.
Este completo programa de formación, elaborado por expertos gubernamentales y de las principales instituciones financieras del mundo, proporciona a los profesionales los conocimientos esenciales y la información práctica necesaria para mitigar las amenazas en constante evolución que se ciernen sobre la integridad del sistema financiero mundial.
Temas principales tratados
- Misión de lucha contra la financiación ilícita y normas mundiales.
- Amenazas, vulnerabilidades y riesgos ilícitos: Blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, soborno, corrupción, fraude, proliferación de armas de destrucción masiva, así como sanciones y controles comerciales estratégicos.
- Supervisión y medidas preventivas.
- Cultura de cumplimiento.
- Medidas coercitivas.
- Pagos transfronterizos y relaciones de corresponsalía.
- Financiación del comercio.
Al final de este programa, los empleados no sólo comprenderán estos temas básicos, sino que también adquirirán los conocimientos y la comprensión necesarios para mejorar las estrategias de cumplimiento de su institución y protegerse contra los riesgos de financiación ilícita.
“K2 Integrity felicita al IFI por este importante lanzamiento de producto, que responde a la necesidad de mejores soluciones de formación para colmar las lagunas de conocimientos y competencias que observamos en todo nuestro trabajo global de integridad financiera. El nuevo programa del IFI es una solución ideal para las jurisdicciones e instituciones que trabajan para fortalecer y modernizar sus programas y cultura de cumplimiento”, explicó Chip Poncy, responsable mundial de Integridad Financiera de K2 Integrity. “Los vídeos son fidedignos, actuales y cubren todos los temas clave para ayudar a proteger la integridad de su organización y del sistema financiero en general”.
Al finalizar este programa, los alumnos no solo comprenderán estos temas centrales, sino que también adquirirán los conocimientos y la comprensión necesarios para mejorar las estrategias de cumplimiento de su institución y protegerse contra los riesgos financieros ilícitos.
Ya sea que se trate de una nueva experiencia en el campo o que desee profundizar su experiencia, este programa ofrece información valiosa para ayudar a los profesionales de hoy a abordar las complejidades de la integridad financiera y contribuir a un panorama financiero global más seguro.
