Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Pablo Gómez director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que Genaro García Luna ex secretario de Seguridad Pública (SSP), transfirió unos 745.9 millones de dólares de recursos públicos a través de un conglomerado de 44 empresas familiares a varios países.
La UIF ha identificado a García Luna y siete personas más implicados en la red de peculado, entre ellas, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Winberg, Natan Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Paralelamente, la UIF señaló que rastrean 44 empresas presuntamente utilizadas en la trama de corrupción que operó García Luna en México.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Gómez desglosó que García Luna desarrolló un esquema de peculado desde su cargo de secretario de Seguridad Pública (SSP) en la administración del Presidente Felipe Calderón (2006-2012).
García Luna actualmente enfrenta juicio por narcotráfico en la Corte de Brooklyn, Estados Unidos.
Gómez explicó que el Gobierno mexicano prevé recuperar 700 millones de dólares que desvío García Luna a través de demanda de carácter civil que promovieron en Florida, Estados Unidos (EEUU).
La UIF, dijo Gómez, identificó la red que operó García Luna para el desvió de 745.9 millones de dólares del erario a través de un conglomerado de empresas familiares con domicilio en diversos países.
García Luna siendo titular de la SSP obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México.
Gómez añadió que la investigación contra García Luna continúa en curso.
“Ellos (los implicados) no tenían recursos en el Estado Financiero Mexicano, sino utilizaban el Estado Financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas”, explicó.
Gómez precisó que las empresas de García Luna transfirieron millonarios recursos obtenidos de contratos en México hacia el extranjero.
Utilizaron, añadió, paraísos fiscales y adquirieron bienes, muebles e inmuebles, precisamente, en el estado de Florida.
“El dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, especialmente Barbados.
“Estos beneficios fueron extraídos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles en el territorio norteamericano, en el estado de Florida”, sostuvo Gómez.
Las autoridades de Estados Unidos han asegurado a García Luna inmuebles con valor superior a los 17 millones 930 mil dólares.
El gobierno mexicano reclamó una serie de muebles valuados en 21 millones 725 mil 419 dólares, propiedad de García Luna y vendidos antes del inicio del juicio civil.
Paralelamente, añadió Gómez, presentaron un listado de 42 vehículos que García Luna adquirió con dinero defraudado al pueblo de México.
En la lista destacan modelos tipo Honda, Jeep, Toyota, FIAT o Mini Cooper, así como unidades de lujo como Lamborghini, Maserati, Mustang de colección, Audi, Jaguar, Tesla y algunas motocicletas.
“Es una lista parcial. Es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas. Porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado”, indicó Gómez.
El 21 de septiembre de 2021, el Gobierno Mexicano interpuso una demanda civil contra García Luna en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Florida.
El 24 de diciembre de 2019, la UIF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una demanda contra García Luna y demás personas implicadas — cuyas cuentas permanecen bloqueadas — por delitos relacionados con corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Gómez aseguró que los procesos legales en territorio mexicano continúan su curso.
Añadió que el Gobierno federal buscará ampliar las demandas por peculado y contrataciones indebidas contra la red de corrupción encabezada por García Luna, que operaron durante 20 años, incluido en el sexenio del ex Presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El entramado de García Luna habría operado durante y posterior a su ejercicio en el gabinete del Presidente Felipe Calderón (2006-2012) y posteriormente con el sexenio del mandatario Peña Nieto.
