Agencias / InsurgentePress, Ciudad de México.- México asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, agradeció la confianza en México para secundar la presidencia de Paraguay de este grupo.
Nieto Castillo destacó que este es un paso fundamental para que las Unidades de Inteligencia Financieras puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito a nivel regional.
Existe una necesidad para avanzar en el aseguramiento y decomiso de bienes a nivel continental, agregó.
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Durante su participación en el evento, Nieto Castillo refrendó el compromiso de México con la lucha contra el lavado de dinero en los estados miembros de la OEA y consideró fundamental que las Unidades de Inteligencia Financiera tengan una participación más activa en la creación de políticas públicas para combatir dicho delito.
Enfatizó que es necesario avanzar en mecanismos que permitan el aseguramiento y decomiso de bienes e instrumentos del delito a nivel continental.
Consideró que el lavado de dinero debe entenderse como un delito de carácter supranacional que sólo puede combatirse con la coordinación entre países.
Añadió que se deben combatir delitos como la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero en el comercio exterior.
Con la pandemia México está viviendo un auge de fraudes financieros digitales, como usurpación de identidad, fraudes a través de la venta de productos milagro para curar el Covid, por lo que celebró esta iniciativa regional.
