Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó un proyecto de ley que facultó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el bloqueo de cuentas bancarias sin orden de un Juez a ciudadanos con indicios sobre financiamiento al terrorismo y blanqueo de dinero en el País.
El pleno del Senado avaló con 45 votos a favor y 27 en contra una minuta que recibió de la Cámara de Diputados que contenía una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permitiría a la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para el bloqueo de cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial.
La minuta aprobado estableció que será la entidad financiera y no la UIF la encargada de notificar al cliente o usuario que ha sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
El senador de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y presidente de la Comisión de Hacienda Alejandro Armenta Mier comentó que las modificaciones separarían el poder económico del político y permitirían atender de frente el combate a la corrupción financiera en todos los ámbitos
La reforma, dijo, respeta los derechos procesales y garantiza el derecho de audiencia en el marco del combate al lavado de dinero o investigaciones tributarias.
En ese contexto, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, dijo que la reforma cumplirá los compromisos y estándares internacionales para la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.
“El dictamen es acorde con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece una obligación derivada de los compromisos internacionales que México, tiene como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional en materia de comportamiento del régimen de financiamiento del régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, afirmó en su intervención en el Senado.
Paralelamente, añadió Rivera Rivera, atendió la observación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solventar la falta de correspondencia constitucional en los procesos que derivan en el bloqueo de cuentas bancarias en el País.
“Se solventa la falta de correspondencia constitucional señalada en el supuesto de que el motivo que genera el bloqueo tenga su origen estrictamente nacional, ya que la propuesta genera un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud las garantías procesales de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas”, indicó.
En su intervención, la legisladora de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) Freyda Marybel Villegas Canché, de Morena agregó que el nuevo marco otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) facultades legales para combatir el blanqueo que ha registrado 22 mil reportes de anomalías de productos financieros de cuentahabientes
De esta cifra, enfatizó, la UIF logró el bloqueo de 19 casos.
“Era urgente establecer procedimientos que garanticen los derechos de inculpados o detectados en el combate a la corrupción, proporcionando los elementos para regular la inclusión y garantía de audiencia de las personas bloqueadas en el Sistema Financiero Nacional”, afirmó.
La minuta, que algunos denominaron ‘Ley Nieto’ en alusión al titular de la UIF Santiago Nieto ha sido remitida a la Cámara de Diputados para su dictamen y ratificación.
Al respecto el senador del Partido del Trabajo (PT) Joel Padilla Peña dijo que a diferencia del pasado, el actual gobierno garantiza el Estado de derecho sin distingos en el País.
“El combate a la corrupción y a la impunidad es un compromiso ineludible y que nos atañe a todos”.
