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Revelan BahamasLeaks elusión y evasión fiscal de Grupo Monex

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Agencias / InsurgentePress, Ciudad de México.- Importantes personajes de los sectores banquero y financiero de México, entre ellos ejecutivos de Grupo Financiero Monex, Intercam, Deutsche Bank o de la banca Rotschild, abrieron entidades offshore en el paraíso fiscal de Las Bahamas.

El registro corporativo del archipiélago caribeño, en el que figuran 175 mil entidades offshore, fue filtrado al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartido al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), así como a medios internacionales asociados –entre ellos la revista Proceso— que hoy publicaron la investigación global #BahamasLeaks.

Al menos 432 mexicanos, o personas con inversiones en nuestro país, aparecen con empresas asentadas en uno de los paraísos fiscales más conocido del mundo: Bahamas.

Por paraíso fiscal entendemos a los territorios en los que sus sistemas fiscales (1) no cobran o cobran muy pocos impuestos al ingreso, (2) favorecen a los contribuyentes extranjeros (3) por contar con un gran número de exenciones y con una importante protección al secreto financiero y fiscal. Es decir, suelen ser territorios donde la autoridad fiscal local no pregunta el origen del dinero y tampoco ofrece mucha información respecto al origen y destino de las inversiones y de sus inversionistas.

Entre ellos, hay nombres de accionistas que cotizan en bolsa así como ex servidores públicos y funcionarios en activo de distintos niveles jerárquicos.

Los nombres de los mexicanos surgieron de una investigación periodística internacional llamada Bahamas Leaks, a través de la cual se logró identificar 175 mil 888 firmas, fideicomisos y fundaciones abiertas por personajes de todo el mundo en ese país del Caribe.

Abrir entidades offshore en Bahamas no es ilegal, excepto si los clientes armaron estructuras para evadir el impuesto o lavar dinero de origen ilícito. Sin embargo, el registro que el ICIJ dio a conocer hoy es de difícil acceso –incluso para las autoridades tributarias–, pues la secrecía es un argumento comercial para Bahamas, que obtiene más de una tercera parte de sus riquezas de los servicios offshore.

La mayoría de los mexicanos son empresarios que ocupan cargos en Comex, Controladora Comercial Mexicana, Grupo Imagen, Grupo Posadas, entre otras. También aparece el empresario de Nuevo León, Dionisio Garza Medina.

Pero también aparecen políticos como el ex Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y sus socios, los abogados Luis Esponda y Alberto Zinser; el ex gobernador de Nuevo Léon y ex titular de Economía y Energía durante el Gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond.

Bahamas se encuentra en un proceso de regularización, todavía no concluido, ante las acusaciones recurrentes de ser un paraíso fiscal.

Desde 2002, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Bahamas comenzó a firmar una serie de acuerdos bilaterales para intercambiar información en materia fiscal con 27 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Japón, Australia, Canadá, India, España, Alemania, Argentina, China, Reino Unido y México.

Pero Bahamas aún no firma la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, en inglés), el cual es uno de sus pendientes más importantes.

Este documento ha sido suscrito por 104 países, entre ellos México, y significa una serie de acuerdos de cooperación para hacer frente a la evasión y elusión fiscales.

Bahamas ocupa el lugar 25 en el índice de secrecía que elabora la Red para la Justicia Fiscal, de un total de 92 países. Los países más transparentes son Suiza, Hong Kong y Estados Unidos.

Este ranking califica la transparencia que se aplica a las personas que abren compañías, la regulación local, el pago de impuestos y la cooperación internacional.

Los documentos que conforman los #BahamasLeaks constan de 38 GB, 1.3 millones de archivos y enlistan 175 mil 888 empresas, fideicomisos o fundaciones, creadas desde 1990 hasta inicios de 2016.

El diario alemán Süddeutsche Zeitung -el mismo diario que recibió la filtración de #PanamaPapers- obtuvo los documentos del registro público de Bahamas y los compartió con el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus medios afiliados, entre los que se encuentra Aristegui Noticias.

La mayoría de los inversionistas han operado ahí mediante “compañías internacionales de negocios” (IBC, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la legislación de Bahamas, las IBC no tienen que pagar impuestos por sus ingresos provenientes del extranjero y tampoco están obligadas a presentar informes anuales corporativos, con lo cual se protege la identidad de los accionistas.

La creación de una IBC simplemente requiere de un director y de un accionista. Los nombres del resto de los propietarios y, sobre todo de posibles beneficiarios, no son plasmados en el registro público de la propiedad. En Bahamas operan 396 bancos de todo el mundo. La legislación vigente ahí obliga a mantener la confidencialidad en todo aspecto.

El hecho de contar con este tipo de compañías en Bahamas no necesariamente implica cometer algún delito, como la evasión de impuestos, operación con recursos de procedencia ilícita y otros. De acuerdo con el marco legal mexicano, una operación financiera en ese país no tendría inconveniente siempre y cuando los inversionistas hayan reportado esas transferencias o ingresos ante las autoridades hacendarias de México.

Tras la anterior investigación periodística llamada Panama Papers publicada el pasado 3 de abril –también coordinada por el ICIJ-, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) –el organismo mexicano encargado de recaudar impuestos- inició revisiones y auditorías a los personajes que ahí fueron mencionados.

Apenas dos meses después, el mismo SAT informó que hicieron 67 auditorías a las personas y a las empresas mexicanas incluidas en el caso Panama Papers, a través de las cuales recuperaron 438 millones de pesos, y aún se encontraban en proceso de cobrar 187 millones de pesos más.
El SAT no reveló la identidad de esas personas. Sin embargo, puntualizó que uno de los investigados solicitó pagar “en parcialidades” 104.7 millones de pesos, más el 18% anual y recargos.

Al hacer una revisión de la base de datos, se encontró que al menos 431 mexicanos aparecen enlistados. A continuación, se consignan la lista de todos los mexicanos involucrados más destacados:

  • Alejandro Montaño Martínez
  • Sergio Ayub Touche
  • Efrén Segura Jimenez
  • José Manuel Gomez Mont Urueta
  • Fernado Gomez Mont
  • Alberto Zinser
  • Julio Esponda
  • Raul Sergio Treviño Hinojosa
  • Ricardo Antonio Ponce Gutiérrez
  • Gaston Azcárraga
  • Jorge Carvallo
  • Luis Barrios Sánchez
  • Gabriel Elías Guzmán
  • Manuel Borja Chico
  • Jose Carlos Azcárraga Andrade
  • Jorge Carvallo Couttolenec
  • Ruben Guillermo Camiro Vázquez
  • Francisco Javier Barrera Segura
  • Rafael de la Mora Ceja
  • Gerardo Rioseco Orihuela
  • Abel Armando Casillas Malo
  • Mayra Cristina Hernández González
  • Juan Duarte Hinterholzer
  • Abel Quezada Calderón
  • Jessica Tornell Frymerman
  • Alejandro González Zabalegui
  • María Teresa González Zabalegui
  • Luis Felipe González Zabalegui
  • María Eugenia González de Alverde
  • Yolanda González Zabalegui
  • Yolanda Zabalegui Rico
  • Pablo José González Guerra
  • Ana María González Zabalegui
  • Rafael Colome Carrasco
  • Roberto Velázquez García
  • Santiago García Casauranc
  • Mauricio García Castellanos
  • Elisa Fernández Franco
  • Sara Bialotosky de Chazan
  • Carlos Enrique Valenzuela Dosal
  • Luis Ignacio Archundia Alanis (y familia)
  • María Guadalupe Arriaga Diez
  • Angélica Arriaga Diez
  • Mónica de la Salud Arriaga Diez
  • Juan José de la Puente Fernández
  • Juan Antonio Paulin Duran
  • Duane Álvarez
  • Pablo Wladislavosky Waserman
  • Salvador Jiménez Paredes
  • Daniel Jaime Gervitz Lozowsky
  • Arturo Salgado Bravo
  • César Pérez Barnes
  • Francisco Talavera Autrique
  • Tamara de Pelsmaeker de López
  • Álvaro de la Macorra Barroso
  • Familia Camou Healy
  • Charles Edward Haddad Koenig
  • Bertha Alicia Morales González
  • Javier Roberto Morales González
  • Ricardo Martin Bringas (y familia)
  • María de Lourdes Dueñas Canales
  • Alfonso Traslosheros Ramos
  • Libia Martha Segura Werner
  • Georgina Teresita Lagos Donde
  • Carlos Tovar Armendariz
  • José Luis Fernandez Fernández
  • Bernardo Garza de la Fuente
  • Alejandro Ysita Ortega
  • Daniel Fernando Ramos Cabello
  • José de Jesus Hernández Monge
  • Familia Bacardí
  • Mauricio del Sagrado Corazón Enriquez Moreno
  • Hugo Luis Aguilar Serrano
  • Marco Antonio Mabarak Gallardo
  • Isaac Aspani Matarasso
  • Familia Urrutia
  • Tamara de Pelsmaeker de López
  • David Cassab Harari
  • Sandy Cassab Harari
  • Salvador Cassab Cohen
  • Salvador Cassab Chaba Kalach
  • Sandy Cassab Harari
  • Jacobo Cassab Harari
  • David Cassab Charabati
  • Juan Salvador Robinson Bours Martínez
  • Mario Alberto Cobo Trujillo
  • Ignacio Francisco Cobo González
  • Daniel Urrea González Paul
  • Gerardo Fernández Mena
  • Oliver Fernández Mena
  • Isaac Penhos Dana
  • Armando Blum Muñoz
  • Bertha Alicia González Moreno
  • Familia Bustamante
  • Pablo Álvarez de los Cobos
  • Arturo Escaip Manzur
  • Rosa Berdichevsky de Hoffman
  • Luís Perusquia Berrizbeitia
  • José Luís García Rodríguez
  • José Manuel Alonso Carus y familia (esposa y dos hijos)
  • Arturo Gamboa Rullan
  • Fernando Paiz
  • Arturo Gamboa Rullan
  • Fernando Paiz Andrade
  • Arturo Gamboa Rullan
  • Samuel Eichner Stern de Eichner
  • Rogelio Acuna del Villar
  • Federico Garza Santos
  • José Felipe Tome Velázquez
  • Carlos Alberto Casarrubias Solano
  • Alfonso Enrique Oviedo
  • Rodolfo José Rastellino
  • Ignacio Bolívar Casar
  • Joaquín López Dóriga Ostolaza
  • Sandra Jennie Morfin Morgan
  • Jorge Efrén Martínez Lambarry
  • Carlos Mochon Sacal
  • Jorge Efrén Martínez Lambarry
  • Carlos Mochon Sacal
  • Familia Sevilla Cheres
  • Alberto Guillermo Juan Carstensen Lanz
  • Carlos Arizpe Barreda
  • Sergio Francisco Contreras Moriel
  • Norberto Valdes Arellano
  • Elías Mizrahi
  • Daniel Mizrahi
  • Chema Mizrahi
  • John David Lawrence
  • Rolf Carl Spelz Madero
  • Carlos Alfonso Serrano Marin
  • Ana Margarita Pérez Miranda
  • Agustin Castro Pérez
  • Monica Catalina Ruvalcaba Gallardo
  • Blanca Estela Coeto Mateo
  • Marcelino Castillo
  • Marco Antonio Quijada Hurtado
  • Gerardo Vázquez Alonso
  • Carlos Sánchez Zapata
  • Silvia de la Fuente de Garza
  • Jacobo Shiver Smeke y familia
  • Irene María Quintana de Gutiérrez
  • Marcos Achar Levy
  • Jaime Cristo Álvarez
  • Marco Genaro Levinson Marcovitch
  • Moises Cohen Smeke y familia (Cohen Shakalu)
  • Nicolas Lorenzo Hamam
  • Marcela Fernández de López Portillo
  • Marianna López Portillo Fernández
  • Ignacio Alfonso Gastelum Bishop y familia
  • Alejandro Rivera Torres Prado
  • Gabriel Brinkman de Alba
  • Alberto Ramon Barroso
  • Mauricio Diamant Rubinstein
  • Jorge Miguel Kovacs Strumpfner
  • Abraham Perdomo Moreno
  • Ricardo Igartua Baranda
  • Juan Carlos Llorden Sabat
  • Salomon Waisburd Kleiman / Grinberg
  • Helio Horacio Fajardo Hernandez
  • Jaime Luis Lecumberri Serrano
  • Javier Cañedo González
  • Marcos Achar Mehoyas
  • Bension Sades Mehoyas
  • Moises Cohen Smeke y familia (Cohen Shakalu)
  • Enrique Hidalgo Noriega
  • Moises Saba
  • Familia Hrehovcsik
  • Ana María Cortés de Salgado
  • Zita Luz Autrey Maza
  • Marco Antonio Covarrubias Lugo
  • Manuel Rodríguez Valenzuela y familia
  • Jesús Rodríguez Aranda
  • Dionisio Garza Medina
  • Juan Regino Gutiérrez Barrera e hijos (familia Gutiérrez Prado)
  • Miguel Armando Aliaga Mokarzel
  • Rogelio Veyan
  • Luis Gerardo & Ricardo Rojano Sotomayor
  • Francisco Gaxiola
  • Javier Timoteo Barcena Alonso
  • Miguel Valenzuela Gorozpe
  • Franz Kurt Meyer Arce
  • Ernesto Aboumrad Padua
  • Alejandro Barrego Fagoga
  • Hugo Alberto Bermúdez Guzmán
  • Manuel Mantecón Álvarez
  • Familia Razu Dajer
  • Miguel Zaragoza Fuentes
  • Alberto Ignacio Valle García
  • José Gómez Baez
  • Hector Pio Lagos Donde
  • Adrian Ramos Bours
  • Oscar Héctor Soto Garza
  • Clara Katingo Haché de Quintanilla
  • Oscar Eduardo Nissen
  • Roberto Olmos García
  • Elvia Tapia Garibay
  • Alfredo Berber López
  • Jesús Mario Hernández Acedo
  • Rodrigo René Garza Quiroga
  • Familia Ibarra Gil
  • Jurg Zimmermann
  • Teodoro Alberto Ortiz Arce
  • Kristian Gómez Zapata
  • Salomon Zaga Senado y familia
  • Benjamin Feldman Melo
  • Carlos Laviada Ocejo
  • María de la Paz Fonseca Robledo e hija
  • Raul Flores Espinoza y familia
  • Eduardo Alfonso Corzo Osorio
  • Nicolas Elliot Aboumrad Noemi y familia
  • Fernando Esiquio Rivera Orozco
  • Salomón Achar Achar
  • Gerardo Alonso Roca García
  • María Naime Salem González
  • Rodolfo Jaime Selem
  • Luis Enrique Sandoval López
  • Carlos Raúl Saucedo Aguirre
  • Ricardo Skipsey Wallace
  • Manuel Ignacio Vejarano Restrepo
  • Ricardo David Navarrete Marusich
  • Roberto Radame del Rosal
  • Alfredo Vara Alonso
  • Gerardo Cantú Fernández
  • Guillermo Garcia Sada
  • Adina Chelminsky
  • Ruben Eugenio Coppel Bernal
  • Francesco Maresca
  • Fernando García Ruiz
  • Ignace Tuypens
  • Familia Arredondo Senosiain
  • Graciela Senosiain Aguilar
  • David Cassab Turquie
  • Silvia Rosario Ramírez de Borunda
  • Jacobo Penhos Bissu
  • Ricardo Antonio Rovira Villalobos
  • Nicolas Carrancedo Ojedo
  • Guillermo Canales López
  • Efrain Ochoa Gómez
  • Mordechai Morel Schwartz
  • Familia Autrey
  • Giovanni Lampedecchia Storelli
  • Fernando Adrián Ramírez Gallegos
  • Marcelino Castillo
  • Jorge Luis Bladinieres Pinedo
  • Diego Quintana Kawage
  • Leopoldo Ortega Carricarte
  • Regina Celorio Calvo
  • José Barrón Chávez
  • Antonio José Collado Prieto
  • Antonio González García
  • Jesús Alonso Zaragoza López
  • Gustavo Gutiérrez Gutiérrez
  • Rosendo Francisco Guerra Elizondo
  • Luis Alberto Ponce Silva
  • Carlos Cuauhtémoc Sánchez Gutiérrez
  • Eugenio Torres Ostos
  • Antonio Alfredo Martínez Manautou e hijos (Martínez Salinas)
  • Gustavo Alberto Tanori Romero
  • Roberto Ambriz Castillo
  • Manuel A. Mateos
  • Oscar Alfonso Chávez Arvizo
  • Gabriel Moreno Media
  • Eduardo Rodríguez García
  • Arturo Galindo Milhe
  • Yolanda Paola Garza Santos
  • José Bellosta
  • Carlos Martin Leon Barrera
  • Jorge Quinzaños Oria
  • Ana Graciela Morales González
  • Eduardo Mateos Gay
  • Olegario Vázquez Raña
  • Ricardo Pierdant
  • Antonio Torres Mota Velasco
  • Olegario Vázquez Aldir
  • Luis Fernando Molina Casas
  • José Luis Sánchez Lazcano
  • Bruno Newman Flores
  • Sergio Herrera David
  • Roberto Rotberg Blegerman
  • Carlos de la Garza Mijares
  • Miguel Santiago Prieto Lamadrid
  • Alberto Rivera Torres Prado
  • Benjamín Levy Zonana
  • Marcos Achar Contreras
  • Fernando Arocha Cantú
  • Carlos Alberto Raphael De La Madrid
  • Fernando Raphael de la Madrid
  • Javier Amtmann Aguilar
  • Jorge Villanueva García Benítez
  • Jorge Alberto Martínez Madero
  • Agustín Guillermo Diener Saenz
  • Ana Elena Enríquez de Aguinaga e hijas
  • Saul Rotberg Blegerman
  • Eduardo Sigfrido Gustavo Stenger Gómez
  • Xavier Saavedra Buenrostro
  • Luis Rosas Macedo
  • José Valentín Díaz Rodríguez
  • Diego Gerardo Rosique León
  • Jaime Collantes López Negrete
  • Gabriel Bribiesca Ángulo
  • Hermanos Pedrero Camacho
  • Álvaro Elías García González
  • Eduardo Brenner
  • Jorge Ibarra Ripoll
  • Esther Luz Trascierra Guzmán
  • Benito Iván Guerra Silla
  • Fernando Cuesta Rodríguez
  • Salvador Muriel Suárez
  • Alegra Achar Tussie
  • Ricardo Rodríguez Martínez
  • Marcelo de Jesús Galas Bardales
  • Graciela Fastlicht de Beja
  • Familia Cabello Elizondo
  • Héctor Eduardo Fanghano Hernández
  • José Manuel Contreras Lomelí
  • Hector Loustaunau Diez Gutiérrez
  • Jaime Hernández Panivino
  • Emilio Gutiérrez Mateos
  • Alfredo Achar Toussie
  • Jaime Woldenberg Marcovich
  • Paul Davidoff Baril
  • Alex Mauricio Davidoff Baril
  • Esther Shabot de Achar
  • Marcos Achar Achar
  • Luis Achar Tussie
  • Jaqueline Kibrit Masri
  • Olga Achar de Abadi
  • Elias Achar Levy
  • Marcos Achar Levy
  • Julio Serrano Espinosa
  • Guillermo Díaz de Rivera Álvarez
  • Manuel Lamas Balboa e hijos
  • Gabriela Zabludovsky Cuk
  • Juan José Garibay López Negrete
  • Mario Raúl Lara Mijares
  • Roberto Zamora Llanes
  • José Germán Coppel Luken
  • María Soledad Hernández Ruiz
  • Antonio Mosqueda Tinoco
  • Juan Carlos Herrero Cagigas
  • Leopoldo Carlos Vidal Sosa
  • Lorenza Barroso Rivera
  • José Antonio Vallina Maldonado
  • Patricia Valdes de la Fuente
  • Francisco Javier García Quevedo de Topete
  • Ignacio Quesada Morales
  • Fernando de Jesús Canales Clariond
  • Daniel Olivares Guevara
  • Pablo Valladares García
  • Alejandro Molchadsky
  • Ricardo Alfredo Silva Padilla
  • Alfonso Luis Escamilla Soto
  • José Eugenio Álvarez Gil
  • Sergio Bernardo Robles Treviño
  • Víctor Manuel Gamboa Rullán
  • German Alonso Botero
  • Arturo Castelo Parada
  • Antonio González García
  • Marta Emelina Debayle de López
  • Pía Antonina López Debayle
  • Roberto Flores Rangel
  • Francisco Díaz Brown Olea
  • Marco Antonio Karam Amado
  • Luis Vázquez Senties
  • Niurka Saliva Benítez
  • Miguel Noriega Candado
  • Antonio Martínez Baez Prieto
  • Guillermo Gerardo Díaz de Rivera Alvarez
  • Gustavo Antonio Zarate Ramos
  • María Mirza Peña Romero
  • Maximo Haddad
  • Mariana Celorio Calvo
  • José Sevilla Cohen
  • Raúl Arizpa Verastegui
  • Yolanda Rueda de Quezada
  • Dolores Salem González
  • Javier Arechavaleta Santos
  • Clara Susana Stern de Eichner
  • Horacio Rivera Orozco
  • Fernando Treviño
  • Moises Achar Tussie

Fuente: ICIJ.