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Detienen al ex secretario de Finanzas de Quintana Roo por lavado de dinero

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Redacción

Ciudad de México, 3 febrero 2018.-El exsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, fue detenido por la Policía Federal Ministerial por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Israel Lira Salas, titular de la Seido, indicó que la detención fue el cumplimiento de una denuncia presentada en septiembre del año anterior en la que se expone que 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a una más, la cual las declaro fiscalmente considerándolas como gastos deducibles sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron receptores finales simulando que era resultado de una relación laboral.

Indicó que Melquiades fue uno de los beneficiarios finales de ese esquema de lavado de dinero, ya que en 2015 recibió un millón 430 mil 619 pesos de una empresa y 49 millones 259 mil 352 pesos de otra.

“El esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS, motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, éste es un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones, y el origen y destino de los recursos que los destinatarios finales recibieron.

Derivado de la investigación y de los elementos aportados por distintas autoridades, el fiscal solicitó y obtuvo del juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, orden de aprehensión en contra de Melquiades “N”, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.